**El enigma de las criptomonedas en TD Bank: un error de 3 mil millones de dólares**
- La filial estadounidense de TD Bank está en problemas, ya que aceptó pagar más de 3 mil millones de dólares en multas por no supervisar adecuadamente las actividades de lavado de dinero. 🚨
- Los problemas del banco están relacionados con dos misteriosas empresas de criptomonedas en Colombia y el Reino Unido, con más de 1 mil millones de dólares en transacciones señaladas por FinCEN.
- El "Grupo de clientes C" es la entidad enigmática detrás de estas transacciones, que canaliza fondos a través de áreas de alto riesgo como Colombia, China y Oriente Medio.
- A pesar de los orígenes turbios, TD Bank procesó más de 650 millones de dólares de una plataforma de intercambio de criptomonedas internacional, lo que generó sospechas y sanciones por igual.
¡Esté atento para más travesuras de criptomonedas!