Según un informe de análisis de CoinGecko, desde 2019, los reguladores estadounidenses han obtenido un total de 31,92 mil millones de dólares en acuerdos en demandas con múltiples empresas de criptomonedas.
FTX y Alameda pagaron un total de 12.700 millones de dólares, convirtiéndose en las multas más cuantiosas
El exchange de criptomonedas FTX y la institución hermana Alameda llegaron a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. en agosto de 2024 y pagaron un acuerdo de hasta 12.700 millones de dólares, convirtiéndose en la multa más grande en la industria de las criptomonedas desde 2019. El dinero se utilizará para pagar 11.200 millones de dólares en deudas de los hogares y acreedores afectados por FTX.
(La CFTC obtiene una sentencia de 12.700 millones de dólares contra FTX y Alameda, multa utilizada para compensar a las víctimas)
Celsius, Terraform Labs y Binance completan los cuatro primeros lugares
En 2022, el colapso de Celsius y Terraform Labs simbolizó el comienzo de un mercado bajista que eventualmente conduciría al colapso de FTX e impulsaría una regulación estricta de la industria de las criptomonedas por parte del gobierno de EE. UU. En 2024, Celsius pagó 4.700 millones de dólares y Terraform Labs pagó 4.500 millones de dólares en acuerdos, mientras que Binance pagó 4.300 millones de dólares en 2023, convirtiéndose en la única empresa que todavía opera y paga un acuerdo tan elevado.
(La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) multó a la empresa en quiebra Celsius Network con 4.700 millones de dólares y el ex director ejecutivo fue arrestado)
Fuente: CoinGecko Aumenta la frecuencia de multas y acuerdos para empresas de criptomonedas
En los últimos dos años, las multas y acuerdos emitidos por agencias reguladoras estadounidenses contra la industria del cifrado han aumentado rápidamente. Desde el colapso de FTX en 2022, ha habido 16 grandes acuerdos en 2023 y 2024, y las cantidades aumentan año tras año. Solo en 2024, las multas aumentarán en más de un 78,9%, lo que demuestra la solidez de la supervisión de la industria del cifrado por parte del gobierno de Estados Unidos. En total, el gobierno de EE. UU. ha recaudado más de 31.900 millones de dólares en multas de la industria de la criptografía desde 2019.
Fuente: Casos finos de CoinGecko Classic de 2019 a 2022
La aplicación de la ley por parte de Estados Unidos contra la industria de la criptografía comenzó en 2019, cuando la SEC emitió una multa de 24 millones de dólares contra Block.one, el editor de EOS. Luego, en 2020, Telegram recibió una multa de 1.240 millones de dólares por emitir tokens Gram sin registrarse.
Cuando comenzó la moda de las criptomonedas en 2021, el emisor de monedas estables Tether pagó una multa de 18,5 millones de dólares por informar falsamente sobre activos en USDT. Exchanges como Poloniex y BitMEX también han sido multados uno tras otro. En 2022, BlockFi y Bittrex pagaron multas de 100 millones de dólares y las regulaciones estadounidenses se han vuelto cada vez más estrictas.
(La CFTC multa a Tether y Bitfinex por un total de 42,5 millones de dólares)
Este artículo El gobierno de EE. UU. recibió una multa de 31,9 mil millones de la industria de las criptomonedas, FTX fue el que más se quejó y Binance se convirtió en el último superviviente. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.