FTX y su empresa hermana Alameda enfrentaron la mayor sanción relacionada con criptomonedas por parte de los reguladores estadounidenses, con una asombrosa suma de 12,7 mil millones de dólares en cargos de acuerdo combinados.
Según los hallazgos de CoinGecko, esta cantidad encabeza la lista de sanciones impuestas a las empresas de criptomonedas, lo que pone de relieve el enfoque regulatorio en la plataforma de intercambio ahora en quiebra. Mientras tanto, el acuerdo de 4 mil millones de dólares de Binance es notable por ser la sanción más alta jamás impuesta contra una empresa de criptomonedas en funcionamiento. Sin embargo, solo se ubica como la cuarta más grande en general.
Mayor represión después de FTX
El agregador de datos criptográficos, en su informe publicado a principios de esta semana, reveló que 25 acciones de cumplimiento de las leyes criptográficas en Estados Unidos dieron como resultado acuerdos que superaban los 10 millones de dólares cada uno, y que las sanciones totales de estos casos ascendieron a casi 32 mil millones de dólares, lo que indica una creciente represión en la industria.
De las 25 principales acciones de cumplimiento de las leyes sobre criptomonedas en Estados Unidos, 16 acuerdos se han concretado en los últimos dos años. Esto fue esencialmente un indicio de una intensificación de la supervisión regulatoria tras el dramático colapso de FTX, que fue liderado por el ejecutivo caído en desgracia Sam Bankman-Fried (SBF) a fines de 2022.
Los datos sugieren que solo en 2023, los reguladores estadounidenses resolvieron ocho demandas importantes, por un valor total de 10.870 millones de dólares, una cantidad récord y un asombroso aumento del 8.327,1% en comparación con el año anterior.
Varias victorias para los reguladores estadounidenses
Entre 2019 y 2022, los reguladores estadounidenses lograron ocho acuerdos importantes en importantes demandas relacionadas con criptomonedas. El primero se produjo a finales de 2019, cuando la SEC llegó a un acuerdo de 24 millones de dólares con Block.one, la empresa detrás de EOS, por vender valores no registrados.
En 2020, la SEC ganó dos casos adicionales: BitClave acordó pagar 29,34 millones de dólares en mayo, y Telegram fue multado con 1.240 millones de dólares por su oferta de tokens Gram, que incluyó una devolución de 1.220 millones de dólares y una multa civil de 18,5 millones de dólares.
Durante el mercado alcista de 2021, los reguladores registraron tres acuerdos notables, comenzando con el emisor de la moneda estable Tether, que llegó a un acuerdo con el Fiscal General de Nueva York por $18,5 millones y luego llegó a un acuerdo de $41 millones con la CFTC con respecto a los reclamos de respaldo en USD para su moneda estable USDT.
La CFTC también sancionó a la empresa matriz de Tether, Bitfinex, con un acuerdo de 1,5 millones de dólares por transacciones ilegales. Además, las plataformas de intercambio de criptomonedas Poloniex y BitMEX resolvieron sus demandas por 10,39 millones de dólares y 100 millones de dólares, respectivamente, en agosto de 2021.
Mientras tanto, en 2022, el prestamista de criptomonedas BlockFi y el exchange de criptomonedas Bittrex llegaron a acuerdos por 100 millones de dólares y 29 millones de dólares, respectivamente, con la SEC y el Departamento del Tesoro.
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