El aumento de la popularidad de las criptomonedas en los últimos años ha transformado la industria financiera, pero también ha dado lugar a nuevas vías para actividades ilegales, como el fraude y el soborno. La historia de un ex detective ruso que aceptó sobornos en bitcoins arroja luz sobre el nuevo fenómeno de la corrupción alimentado por las criptomonedas.
Además de este caso, una plétora de casos adicionales de DeFi y amplios esquemas fraudulentos resaltan la creciente importancia de las criptomonedas en las operaciones ilegales. Es importante comprender estos ejemplos para evaluar las formas en que los gobiernos, los sistemas legales y la propia tecnología blockchain reaccionarán a esta área emergente de delito financiero.
El caso de fraude por soborno en Bitcoin: una nueva frontera de corrupción
El ejemplo reciente más destacado de soborno con criptomonedas es el de Ibragim Tambiev, un ex investigador del Comité de Investigación Ruso que fue declarado culpable de aceptar un pago superior a mil Bitcoin (BTC) de un miembro de la banda Infraud.
Se pagaron decenas de millones de dólares en sobornos a Tambiev para que prometiera no confiscar las posesiones personales de bitcoins de la banda. Uno de los casos más conocidos de uso de criptomonedas en el contexto de sobornos (un delito que suele estar relacionado con dinero en efectivo o activos más difíciles de rastrear) involucra a la secreta banda Infraud.
Este caso es notable no solo por el tamaño del soborno, sino también por la facilidad con la que los delincuentes pudieron controlar el acceso del detective a datos confidenciales. Tras una investigación exhaustiva, se descubrió que Tambiev había ocultado las claves secretas de su billetera de Bitcoin en una carpeta llamada “Pensión”, que contenía más de 5.000 BTC, en su computadora del trabajo. La revelación demostró la forma en que se están utilizando indebidamente las monedas digitales, que se supone que son seguras y anónimas, lo que dificulta las operaciones de aplicación de la ley.
Tambiev no actuó solo en este sentido. Su compañera de trabajo, la teniente Oksana Lyakhovenko, también fue declarada culpable de falsificar pruebas y facilitar el soborno. Ambos funcionarios perdieron sus puestos y Tambiev fue condenado a 16 años de prisión en una colonia penitenciaria de máxima seguridad y Lyakhovenko a nueve años.
El tamaño y la amplitud de este escándalo de corrupción demuestran cómo las criptomonedas han surgido como el medio de intercambio preferido para comportamientos ilegales, especialmente en países donde existen el soborno y la corrupción institucional.
La creciente aplicación de las criptomonedas en el soborno ilícito
Hay más casos de uso de criptomonedas para sobornos fuera del caso de fraude. Con la llegada de criptomonedas como Ethereum y Bitcoin, así como de las tecnologías DeFi, están surgiendo rápidamente mercados nuevos y sin control. Estos mercados suelen operar fuera de los marcos legales establecidos, lo que da a las personas deshonestas la posibilidad de explotar las criptomonedas para cometer fraudes, sobornos y otras prácticas poco éticas.
Un área de creciente preocupación son los protocolos DeFi, que permiten a los clientes interactuar con los servicios financieros directamente sin necesidad de intermediarios. En concreto, el soborno se ha relacionado con el token $MIM, una moneda estable exclusiva de la red DeFi Abracadabra.
Tenemos conocimiento de un exploit que involucra ciertos calderos en Ethereum.
Nuestro equipo de ingeniería está clasificando e investigando la situación.
En la medida de sus posibilidades, la tesorería del DAO recomprará MIM del mercado para luego quemarlo.
Vienen más actualizaciones.
—
(@MIM_Spell) 30 de enero de 2024
Abracadabra animó a los proveedores de liquidez a votar por sus tokens en Curve Finance, un exchange descentralizado, durante el mercado alcista de las criptomonedas. A cambio de sus votos, la plataforma pagó enormes ganancias a los titulares de $veCRV (CRV con depósito de votos), “sobornándolos” con dinero para que apoyaran la moneda $MIM.
Este tipo de soborno de criptomonedas, a menudo conocido como “soborno de liquidez”, está empezando a causar serios problemas a los mercados DeFi. Los protocolos tienen el poder de inflar artificialmente las posiciones de mercado al proporcionar incentivos financieros a los proveedores de liquidez, lo que puede llevar a que los inversores sean engañados sobre la estabilidad y durabilidad de los tokens. Esta estrategia podría explotarse para influir en el posicionamiento y la liquidez del mercado, como lo demostró el caso Abracadabra, poniendo en riesgo a los inversores y al ecosistema DeFi en general.
Empresas de delitos cibernéticos: más allá del soborno
Las criptomonedas se han convertido en un instrumento para operaciones de fraude a gran escala, además de sobornos. La reciente acusación del ciudadano australiano Sam Lee y otros cómplices relacionados con el fraude de HyperFund es un ejemplo. El plan prometía enormes ganancias de las actividades de minería de criptomonedas que nunca se materializaron, estafando a los inversores por cerca de 2 mil millones de dólares.
Una vez que se hizo evidente que las actividades eran fraudulentas, los responsables bloquearon la posibilidad de los inversores de retirar su dinero a pesar de haber empleado astutas técnicas de marketing para atraerlos a invertir en la plataforma.
Aunque este caso no está relacionado con el soborno, pone de relieve un elemento recurrente en el uso de criptomonedas para actividades ilícitas: la capacidad de establecer redes engañosas, posibilitada por la complejidad y el anonimato de los activos digitales.
Los materiales publicitarios de HyperFund prometían la tradicional estafa Ponzi con ganancias diarias de hasta el 1 %; sin embargo, las actividades prometidas nunca se materializaron. Se han visto operaciones similares en todo el mundo, lo que demuestra que las criptomonedas suelen estar en el centro de esquemas de fraude más grandes, así como de sobornos.
El futuro de las DeFi y los sobornos: un análisis de la manipulación de la gobernanza
El soborno dentro de las redes bancarias descentralizadas es cada vez más posible a medida que estas plataformas ganan terreno. Las actividades similares al soborno se ven fomentadas por los métodos empleados por plataformas DeFi como Curve y Convex para recompensar la provisión de liquidez. Convex, por ejemplo, se ha esforzado por ser uno de los mayores propietarios del token $CRV de Curve, lo que le otorga un considerable poder de voto sobre la distribución de recompensas entre los fondos de liquidez.
Las grandes participaciones en tokens de gobernanza permiten a los protocolos influir en las decisiones a su favor, con frecuencia a expensas de los actores más pequeños. Estos protocolos pueden mejorar su posición en el mercado, atraer liquidez y aumentar el valor de sus tokens sobornando a los votantes con premios o más tokens. Estas acciones se encuentran en la frontera entre el comportamiento moralmente dudoso y los incentivos legítimos, incluso si no son necesariamente criminales.
Es difícil identificar y penalizar la actividad ilegal en las redes DeFi debido al uso de una gobernanza descentralizada. Los protocolos pueden controlar grandes bloques de tokens de gobernanza, y estos pueden usar este poder para influir en decisiones sobre gobernanza que pueden ser ventajosas a corto plazo pero inestables a largo plazo. Los ideales democráticos sobre los que se estableció originalmente DeFi se ven socavados por esta concentración de poder en manos de un pequeño número de actores, lo que también pone en grave peligro a los inversores y a los usuarios de la plataforma.
La publicación Cómo están evolucionando los sobornos de Bitcoin y la corrupción en criptomonedas en las fuerzas del orden y los espacios DeFi apareció primero en Metaverse Post.
