En un acontecimiento significativo, el director ejecutivo de Gotbit, Alexey Andryunin, fue arrestado en Portugal a pedido del FBI y ahora está a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos.
🐹 Gotbit Hedge Fund, que se asoció con Hamster Kombat como creador de mercado designado para el token #HMSTR , ha sido objeto de escrutinio. Tras el arresto, el precio del token $HMSTR se desplomó un -12% en las últimas 24 horas, lo que generó preocupación entre los inversores.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 16 empresas y más de una docena de personas de fraude con criptomonedas, incluidas Gotbit, ZM Quant y CLS Global. La investigación resultó en cuatro arrestos, seis acuerdos de declaración de culpabilidad y las autoridades incautaron más de 30 millones de dólares en criptomonedas.
Para aquellos que se hayan perdido la noticia, aquí hay un breve resumen de lo sucedido:
El FBI lanzó su propio token, NexFundAI, construido sobre la cadena de bloques Ethereum, para investigar prácticas fraudulentas. La Oficina se acercó a varios creadores de mercado (MM) bajo la apariencia de un proyecto encubierto, solicitando sus servicios.
En conversaciones y comunicaciones privadas con el equipo encubierto del FBI, los empleados de estas empresas creadoras de mercado revelaron los algoritmos que utilizan para inflar los volúmenes de operaciones, crear múltiples billeteras para la distribución de tokens y manipular los mercados.
El FBI consideró que estas prácticas eran “comercios fraudulentos”, “actividades de transacciones artificiales” y “manipulación del mercado”, lo que dio lugar a graves cargos contra las personas y empresas involucradas. Si son declarados culpables, estos individuos podrían enfrentar hasta 25 años de prisión por su papel en la manipulación de los mercados de criptomonedas.
Este caso destaca los riesgos en el espacio criptográfico y las graves consecuencias de participar en actividades fraudulentas. ¡Esté atento e informado!
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