Autor: flowie, ChainCatcher
Editor: Nian Qing, ChainCatcher
El 9 de octubre, los fiscales federales de EE. UU. presentaron cargos de manipulación del mercado y fraude contra cuatro “creadores de mercado” de criptomonedas y sus empleados, y la SEC y el FBI también participaron en la investigación. Gotbit, el creador de mercado detrás de Bonk y Neiro, conocido como el “meme DWF”, está en la lista.
Actualmente, el director ejecutivo de Gotbit, Aleksei Andriunin, ha sido arrestado en Portugal y dos empleados de Gotbit en Rusia también han sido acusados.
Hace ya un año, el detective en cadena ZachXBT expuso las prácticas de creación de mercado de Gotbit y advirtió a los usuarios que desconfiaran de cualquier proyecto que cooperara con Gotbit. Desde entonces, Gotbit también ha sido controvertido porque se sospechaba que múltiples tokens involucrados en la creación de mercado eran alfombras.
Sin embargo, el servicio de creación de mercado de Gotbit todavía atrae a una gran cantidad de grupos de proyectos y equipos de memes. Según el funcionario de Gotbit
Comenzó como comerciante de falsificaciones y se hizo famoso como creador de mercado para memes.
Según la introducción oficial, Gotbit es un fondo de cobertura que se especializa en ayudar a los tokens a lograr un crecimiento del valor de mercado. Tiene principalmente dos segmentos de negocio: creación de mercado y capital de riesgo. Gotbit gestiona 1.300 millones de dólares en activos y tiene más de 400 clientes institucionales asociados.
Según los datos de RootData, Gotbit también ha invertido en la plataforma IDO descentralizada de cadena cruzada Poolz Finance (POOLX), Layer1 5ireChain (5IRE) y el proyecto Meme analoS en Solana.
Gotbit se fundó en 2018 durante el auge de las ICO, cuando su fundador Alexey Andryunin era un estudiante universitario de 20 años.
En 2019, CoinDesk expuso el comportamiento comercial falso de Gotbit en un artículo, es decir, escribiendo programas para permitir que los robots intercambien tokens de un lado a otro, creando la ilusión de un mercado activo para ayudar a los clientes a cotizar en al menos dos intercambios desconocidos y lograr listados. en CoinMarketCap propósito de cotización.
Alexey mencionó que el intercambio estaba al tanto de esta manipulación pero no tenía interés en detenerla. En ese momento, había entre 300 y 500 proyectos en CoinMarketCap pertenecientes a los clientes de Gotbit. Alexey también afirmó sin rodeos que no tiene ninguna esperanza de que este negocio se desarrolle a largo plazo, porque la supervisión de cifrado inevitablemente prestará atención a las transacciones falsas de estos intercambios desconocidos.
Pero Gotbit no frena su negocio. A finales de 2022, se lanzó la primera moneda meme, Bonk, en la cadena Solana. A medida que el valor de mercado de Bonk se disparó, Gotbit también surgió como el creador de mercado detrás de ella.
A finales de 2023, durante la reversión de la moda de los memes en Solana, ANALOS de creación de mercado de Gotbit creó el mito de 3.700 veces la riqueza en una semana, lo que convirtió a Gotbit en una vez en la contraseña de riqueza para los jugadores de memes.
A medida que los memes sigan ganando popularidad en 2024, Gotbit también cambiará su enfoque para brindar servicios de creación de mercado para memes. Gotbit está detrás de muchos memes populares como CERVEZA y AGUA.
El contenido del primer tweet sobre el meme A oficial de Gotbit en la cadena Solana.
El tweet principal en el sitio oficial de Gotbit.
Cabe mencionar que el 19 de julio, la publicación oficial de Gotbit
Continuar comercializando memes también ha hecho que Gotbit sea famoso y enfrente cargos de fraude por parte de fiscales estadounidenses.
El mercado que crea memes falsos cosecha jugadores, Gotbit finalmente es el objetivo del FBI
Los documentos de investigación proporcionados por un agente del FBI mencionaron que Gotbit estuvo involucrado en dos de los casos, los cuales se beneficiaron exagerando el volumen de operaciones de las empresas de criptomonedas, manipulando los precios de las operaciones de criptomonedas para inducir compras que elevaran los precios de las criptomonedas y vendiendo a precios altos.
Gotbit ha ayudado repetidamente a la empresa de criptomonedas Robo Inu a aumentar el volumen de operaciones diario en más de 1 millón de dólares. La empresa de tecnología Web3 Saitama también ha ganado decenas de millones de dólares a través de los servicios de “creación de mercado” de Gotbit.
En septiembre de 2023, el detective en cadena ZachXBT también compartió un documento en la plataforma X que exponía la estrategia de creación de mercado de Gotbit.
Gotbit aumentará el precio del token hasta 10 veces en los primeros minutos de la fase de descubrimiento de precios para crear FOMO, atraer la mayor cantidad de poder adquisitivo posible y vender el token completo en el pico posterior.
Durante las primeras 12 horas de negociación, Gotbit pretende aprovechar las oportunidades de arbitraje existentes y centrarse en obtener ganancias rápidas y sustanciales;
El día del lanzamiento, el volumen de operaciones objetivo de Gotbit es de más de 50 millones de dólares estadounidenses y la mayoría de las transacciones se generan en CEX de forma gratuita a través del sistema de generación.
Gotbit apunta a alcanzar 20 veces el primer pico de la moneda después de su apertura y 25 veces dentro del primer mes de negociación.
ZachXBT dijo una vez que hay problemas con los servicios de creación de mercado proporcionados por Gotbit y recordó a los usuarios que tengan cuidado con los proyectos que cooperan con Gotbit.
Sin embargo, Gotbit permanece activo y coopera con múltiples partes del proyecto meme para recolectar fondos a gran escala de una gran cantidad de usuarios.
A finales de 2023, dos semanas después de la cooperación de ANALOS con Gotbit, el valor de mercado comenzó a caer a 19 millones de dólares después de alcanzar un máximo de 150 millones de dólares. Luego los tokens desaparecieron y no se pudieron comprar. Los 10 principales poseedores de ANALOS adquirieron una ganancia combinada de más de 7 millones de dólares.
En mayo de este año, la preventa de BEER, un token MEME con temática de cerveza, alcanzó los 30.000 SOL, por un valor de casi 5 millones de dólares. Después de su lanzamiento, el precio de los tokens BEER se ha disparado, con un aumento máximo de 30 veces y un valor de mercado de hasta 500 millones de dólares.
Un mes después, el token BEER había bajado más del 90% desde sus máximos y su capitalización de mercado había vuelto a caer a alrededor de 50 millones de dólares. Según el monitoreo de LookonChain, las direcciones asociadas con el equipo de BEER se enviaron muchas veces después de que el precio aumentó, con un total de más de 3 millones de dólares estadounidenses vendidos.
Después de BEER, Gotbit copió la rutina BEER. MEME coin WATER, que participó en la creación de mercado, recaudó más de 41 millones de dólares estadounidenses en la etapa de preventa, atrayendo a más de 26.000 direcciones de billeteras para participar en esta preventa. El token WATER aumentó casi 10 veces en poco tiempo después del lanzamiento de Solana, y su valor de mercado una vez superó los mil millones de dólares, pero luego cayó completamente en unas pocas horas.
Lookonchain expuso el comportamiento de apuesta de su equipo de desarrollo. El equipo transfirió 844 millones de tokens WATER a 11 billeteras que no participaron en la preventa y luego desecharon los tokens. Un francotirador en cadena perdió más de 710.000 dólares en esta apertura.
Además, también se sospecha que HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA, etc. en los que Gotbit participa en la creación de mercado son alfombras.
¿Son los memes y los creadores de mercados criptográficos el foco de las medidas enérgicas regulatorias?
A juzgar por el comportamiento de manipulación de Gotbit, la popularidad de los memes también los ha convertido en el área más afectada por el fraude.
Con respecto a la acusación de fraude de Gotbit, el cripto KOL @WazzCrypt cree: "Esto es algo malo para los memes. Como uno de los mayores creadores de mercado de memes, Gotbit apoya los memes de conspiración y las monedas fraudulentas sin cometer un delito. Promocionar las monedas de memes se vuelve difícil".
Pero en opinión del fundador de CryptoQuant, Ki Young Ju, esto puede ser una señal positiva: "La regulación ayudará a eliminar el estigma del juego".
Una tendencia actual que no se puede ignorar es que los creadores de mercados criptográficos pueden convertirse en el centro de atención de las autoridades reguladoras estadounidenses.
Después de que la SEC, el FBI y el Departamento de Justicia de EE. UU. acusaran conjuntamente a Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, cuatro creadores de mercados criptográficos. La SEC también acusó a Cumberland, un creador de mercado establecido fundado en 2014, de operar como corredor de valores no registrado.
Los creadores de mercados criptográficos, como participantes importantes en la liquidez del mercado criptográfico, están demasiado cerca del dinero y también son el foco de acusaciones de manipulación y fraude al mercado. Anteriormente, DWF, un nuevo creador de mercado que ha surgido en este ciclo, ha sido investigado y expuesto repetidamente por el Wall Street Journal y otros medios por sospechas de fracasos, propaganda falsa y manipulación del mercado.
Con los sucesivos fracasos de las autoridades reguladoras estadounidenses, se espera que surjan más grupos de “conspiración” que crean mercados criptográficos.
