El 14 de septiembre de 2017, China emitió oficialmente un aviso para prohibir los intercambios de criptomonedas, exigiendo que todos los intercambios de criptomonedas en China se retiraran por completo del mercado chino antes del 30 de septiembre.

Se ordenó a todas las plataformas nacionales de comercio de divisas virtuales que cerraran dentro de un límite de tiempo y detuvieran el registro de nuevos usuarios. Afectado por esto, el valor de mercado del círculo monetario se redujo a la mitad. Esta es la famosa "tragedia del 94" en el círculo monetario. Luego, el círculo monetario nacional se ha lamentado. Aquellos que tienen la capacidad y los recursos de los intercambios han trasladado sus entidades al extranjero. Aunque la prohibición considera las actividades de ICO como actividades financieras ilegales y la eliminación de todos los intercambios de criptomonedas en China, el desarrollo del mercado de criptomonedas. Después de varios meses de recuperación, el umbral para participar en el círculo monetario interno también es cada vez más alto. Los depósitos y retiros de moneda fiduciaria en el círculo monetario se han desplazado gradualmente del tipo de cambio como principal antes de 1994. Modelo de transacción C2C en moneda fiduciaria.

En esta época comenzó a surgir en el país la profesión de "comerciante de monedas".

Al mismo tiempo, también se ha transferido a los comerciantes de divisas el riesgo correspondiente de la circulación de algunos fondos "negros y grises", como depósitos y retiros de moneda legal, que antes corrían a cargo de las cuentas en moneda legal de la bolsa. Los comerciantes de monedas pueden participar involuntariamente en actividades ilegales como el lavado de dinero y enfrentar riesgos legales.

Hay lobos hambrientos al frente y tigres detrás. Saltan de la sartén y luego al pozo de fuego. Están en guardia contra las manos venenosas de los especuladores y el puño de hierro del gobierno.

Lo que más temen los comerciantes de divisas es que les congelen las tarjetas, y lo que más temen es que les hagan una mala pasada y que venga su tío a frotarle la cabeza.

Los comerciantes de divisas que ingresaron a la industria OTC hace unos 18 o 20 años se beneficiaron de las políticas bancarias y del entorno nacional en ese momento. El control de riesgos bancarios en ese momento no era tan estricto como lo es ahora. No había demasiadas restricciones sobre Alipay personal. WeChat y las transferencias con tarjetas bancarias continuaron desarrollándose. Durante ese período, el volumen de negocios diario de los comerciantes de divisas podía alcanzar fácilmente decenas de millones y las ganancias por la diferencia de precios también eran relativamente considerables. Los primeros comerciantes de divisas que entraron en esta industria ganaron mucho dinero.

Más tarde, a medida que los casos de fraude en telecomunicaciones se volvieron cada vez más desenfrenados y los delincuentes utilizaron las criptomonedas debido a sus diversas comodidades, los comerciantes de divisas OTC estaban justo en el centro entre el mundo de las criptomonedas y el mundo real, sin importar a dónde vaya desde las criptomonedas. En el mundo real, o en el mundo real para ir al mundo de las criptomonedas, hay que pasar por el puente de los comerciantes de divisas, y los comerciantes de divisas OTC y los inversores minoristas son a menudo los grupos de víctimas que reciben molestias de los fondos involucrados. lo que lleva a una alta incidencia de congelación.​

En 2020, el país comenzó a cancelar las operaciones con tarjetas y comenzó a tomar medidas severas contra los delitos relacionados con las dos tarjetas. Posteriormente, se introdujeron el Anuncio 924 y la Ley Antifraude, y la situación política se volvió cada vez más tensa.​

La fuente de los fondos recibidos por los comerciantes de divisas no es más que fondos de los siguientes tipos de personas:

1. Fondos de especuladores minoristas de divisas al contado

2. Fondos de titulares de contratos apalancados

3. Fondos de intercambiadores ilegales

4. Fondos del jugador

5. Fondos del equipo de lavado de dinero

6. Fondos de los estafadores de telecomunicaciones

7. Fondos de los comerciantes de divisas

8. Fondos participantes, fondos de personas de MLM.

Miles de transacciones solo necesitan tener una probabilidad de uno entre 10,000. Si hay un lobo frente a usted y un tigre detrás, estará en peligro.

Dado que el círculo monetario ha sido el objetivo de los círculos de juego, los círculos de juego y los círculos de fraude electrónico, ¡el entorno de trabajo de los comerciantes de divisas ha comenzado a estar contaminado por una gran área de fondos ilegales! Luego, el umbral de la industria para los comerciantes de divisas se hizo cada vez más alto y todos comenzaron a entrar en pánico. Los principales intercambios, incluidos los comerciantes de divisas, intentaron elevar el umbral para la entrada de capital. Los fondos ilegales no tienen mucho sentido. Nunca se han visto cosas tan inteligentes como controlar el flujo de fondos.

De vez en cuando, hay rumores en el mercado de que cierto comerciante de divisas ha entrado en el mercado y alguien ha recibido una bofetada en la cabeza.

El más representativo es el arresto de Zhao Dong, la "persona OTC número uno" en el círculo monetario. El motivo está relacionado con el delito de "operaciones comerciales ilegales y el delito de ayudar a las actividades delictivas de la red de información". Ni siquiera sé por qué fue arrestado, porque todo es operado por el equipo de abajo. Es imposible que una persona que ha estado libre de riqueza durante mucho tiempo haga cosas malvadas y heréticas por una pequeña ganancia. involucrado. Las personas mayores en el círculo monetario hace 20 años deberían haber oído hablar del nombre Zhao Dong, pero los recién llegados después de eso pueden no conocer su leyenda.

En los últimos años, cada vez más personas han ingresado a la industria del comercio de divisas, junto con el impacto de varios ciclos ambientales objetivos alcistas y bajistas, el número de usuarios que depositan y retiran fondos se ha reducido drásticamente. otros, y las ganancias se han vuelto cada vez más escasas, cada vez hay más novatos que ingresan a la industria del comercio de divisas y ya se encuentran en una situación en la que hay más monjes y menos carne. Su margen de ganancia puede ser solo de unos 3 centavos, y usted. ¡Es posible que tengas que esperar varias horas antes de poder recibir un pedido! Esta industria ya no es adecuada para novatos.

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