Alerta de estafa de token HMSTR
En un avance significativo, el CEO de Gotbit, Alexey Andryunin, fue arrestado en Portugal a pedido del FBI y ahora está esperando su extradición a los EE. UU.
🐹 Gotbit Hedge Fund, que se asoció con Hamster Kombat como creador de mercado designado para el token HMSTR, ha sido objeto de un intenso escrutinio. Tras el arresto, el precio del token HMSTR experimentó una fuerte caída del -12% en las últimas 24 horas, lo que generó inquietud entre los inversores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a 16 empresas y a más de una docena de personas de fraude relacionado con criptomonedas, entre ellas Gotbit, ZM Quant y CLS Global. Como resultado de la investigación, cuatro personas han sido arrestadas, seis han llegado a acuerdos de culpabilidad y las autoridades han incautado más de 30 millones de dólares en criptomonedas.
Para aquellos que se perdieron la noticia, aquí hay un resumen conciso de lo que sucedió:
🔴 El FBI lanzó su propio token, NexFundAI, creado sobre la cadena de bloques Ethereum, para investigar prácticas fraudulentas. El FBI contactó a varios creadores de mercado (MM) bajo la apariencia de un proyecto encubierto, solicitando sus servicios.
🔴 En llamadas y mensajes privados con el equipo encubierto del FBI, los empleados de estas empresas de creación de mercado revelaron los algoritmos que utilizan para inflar los volúmenes de negociación, generar múltiples billeteras para la distribución de tokens y manipular los mercados.
🔴 El FBI calificó estas prácticas como "operaciones de lavado de activos", "actividades de transacciones artificiales" y "manipulación del mercado", lo que dio lugar a graves cargos contra las personas y empresas implicadas. Si son condenadas, estas personas podrían enfrentarse a hasta 25 años de prisión por su papel en la manipulación de los mercados de criptomonedas.
Este caso pone de relieve los riesgos que existen en el ámbito de las criptomonedas y las graves consecuencias de participar en actividades fraudulentas. ¡Manténgase alerta e informado!
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