La racha de empresas de criptomonedas establecidas que se convierten en estafas continúa con la reciente demanda de Gotbit por presunta manipulación del mercado y operaciones de lavado.
La racha de empresas de criptomonedas establecidas que se convierten en estafas continúa con la reciente demanda de Gotbit por presunta manipulación del mercado y operaciones de lavado.
La empresa, que tenía más de 1.500 millones de dólares en activos bajo gestión justo antes del inicio del proceso, se enfrenta a una multa de hasta 5 millones de dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta derivada del delito y al decomiso. El director ejecutivo, que también fue acusado, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.
En este artículo te daremos toda la información que conocemos al 10 de octubre, así como algunas reflexiones sobre lo que pasará con el mercado de criptomonedas después de la condena. ¡Disfrútalo!
Manipulación del mercado disfrazada de creación de mercado
Los fiscales federales de Estados Unidos acusaron a cuatro empresas de creación de mercado (Gotbit, CLS Global, MyTrade y ZM Quant) y a varios proyectos e individuos de criptomonedas. Se les acusa de realizar operaciones de lavado de criptomonedas e inflar artificialmente sus precios.
El lavado de activos implica crear una actividad falsa en un token comprándolo y vendiéndolo repetidamente para inflar su valor. Esto hace que el token parezca más legítimo y activo de lo que es.
Estos tokens manipulados se vendieron luego a precios inflados artificialmente a compradores desprevenidos. Las empresas también comercializaron los tokens y convencieron a las bolsas de que redujeran las tarifas por ellos, lo que aumentó aún más sus ganancias.
Gotbit es la empresa más grande de esta lista. El creador de mercado trabajó con marcas establecidas como Bonk, Hamster Kombat y Robo Inu. En su apogeo, la empresa alcanzó los 1.500 millones de dólares en activos bajo gestión y casi 200 millones de dólares en inversiones realizadas a través de Gotbit Ventures.
En 2019, el CEO de Gotbit, Alexey Andryunin, de 20 años, habló con CoinDesk sobre sus prácticas. Luego dijo que Gotbit no estaba registrado en ninguna jurisdicción porque "no era del todo ético". Se han presentado cargos penales por separado contra Andryunin.
En 2023, ZachXTB descifró la operación de Andryunin con la ayuda de algunos documentos filtrados y un discurso de presentación que decía:
“Durante los primeros minutos de la etapa de descubrimiento de precios, vamos a aumentar el precio hasta 10 veces para crear FOMO y acumular tanto poder adquisitivo como podamos para alcanzar valores X extremos y vender la máxima cantidad de tokens en el pico posterior”.
En ese momento, según las acusaciones del Departamento de Justicia, Gotbit y las otras tres empresas generaron billones de transacciones y miles de millones de dólares en transacciones falsas para varios proyectos.
¿Cómo lograron los federales desmantelar esta operación?
La investigación del Departamento de Justicia comenzó hace más de dos años. Después de reunir pruebas suficientes sobre las empresas, el FBI lanzó una criptomoneda basada en Ethereum llamada NextFundAI, en colaboración con testigos colaboradores.
Este token falso fue diseñado para atraer a los manipuladores del mercado hacia actividades comerciales ilegales. ZM Quant, CLS Global y MyTrade, tres de las empresas investigadas, acordaron manipular el precio y la actividad comercial del token.
¿Qué proyectos están vinculados a Gotbit?
Ahora, veamos qué empresas utilizaron los servicios de “creación de mercado” de Gotbit y fueron atrapadas por el Departamento de Justicia.
Saitama
Saitama fue una empresa de criptomonedas fundada en Massachusetts en agosto de 2021.
La empresa alcanzó un valor de mercado máximo de 7.500 millones de dólares y afirmó ofrecer varios productos vinculados a su token. Sin embargo, los directivos de Saitama supuestamente participaron en la manipulación del mercado, vendiendo tokens en secreto por decenas de millones de dólares en ganancias mientras hacían declaraciones públicas falsas.
Los líderes de Saitama manipuló el mercado coordinando pequeñas compras de tokens en múltiples billeteras, creando la ilusión de una demanda creciente.
Supuestamente pagaron a creadores de mercado, incluidos ZM Quant y Gotbit, para que lavaran el comercio de tokens de Saitama en bolsas como BitMart, LBank y XT.com. Las acciones de los líderes se discutieron en mensajes privados de Telegram, con el objetivo de engañar a los inversores para que compren más tokens.
Dentro de Robo
Robo Inu era una empresa de criptomonedas y un token creado por Vy Pham después de dejar Saitama en 2021. Pham promovió a Robo Inu desde los EE. UU. y desde entonces ha sido acusada, aceptando declararse culpable de conspiración para cometer manipulación del mercado, fraude electrónico y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Al igual que Saitama, Robo Inu afirmó desarrollar productos vinculados a su criptomoneda. Sin embargo, a partir de 2022, Robo Inu supuestamente participó en la manipulación del mercado al pagarle a Gotbit para que inflara artificialmente el volumen de operaciones de su token. Estas operaciones de lavado se ejecutaron en bolsas como BitMart, lo que engañó a los inversores sobre la popularidad y la actividad del token.
Finanzas de Lillian
Lillian Finance era una empresa de criptomonedas y tokens fundada por Bradley Beatty, de 48 años, de Florida. Beatty ha sido acusado de fraude electrónico en relación con la empresa. Lillian Finance afirmó utilizar tecnología blockchain para soluciones de atención médica y prometió donar una parte de las ganancias de la venta de sus tokens a organizaciones benéficas.
Sin embargo, Beatty supuestamente hizo declaraciones falsas para atraer inversores, incluidas afirmaciones de que era un contratista de defensa y que se había dirigido al Congreso sobre asuntos de criptomonedas.
Se alega además que Beatty se apropió indebidamente de una parte de las ganancias de la empresa, que se suponía que debían destinarse a causas benéficas, para beneficio personal.
¿Qué pasará después?
Si Gotbit y el resto de manipuladores del mercado son declarados culpables, el mercado se verá perjudicado a corto plazo. Los volúmenes en los CEX caerán, especialmente en el caso de las memecoins que cotizan en los CEX de nivel 2 y nivel 3, lo que generará grandes diferencias en los precios.
Como Gotbit se especializa en memecoins, no deberíamos esperar a que se lance otra memecoin con una capitalización de mercado de mil millones de dólares en un futuro próximo. Tampoco habrá una temporada de memecoins, los volúmenes caerán y el comercio minorista entenderá qué es qué.
Los fiscales y los principales medios de comunicación volverán a pintar a las criptomonedas como el Salvaje Oeste y la cosa más malvada que puede existir. Esperen a que aparezcan artículos en CNBC y Wall Street Journal que digan que las criptomonedas están sobrevaloradas y que las capitalizaciones de mercado, así como los volúmenes de negociación, están inflados por entidades como Gotbit.
¿Qué pasa con los precios y las narrativas?
Tras la exposición de la manipulación del mercado, es probable que haya una reacción inicial de miedo, incertidumbre y duda en el mercado de criptomonedas. Los comerciantes minoristas, impulsados por el pánico, pueden vender sus activos, lo que provocaría una caída temporal de los precios. Sin embargo, los mercados suelen reaccionar de forma diferente a lo esperado cuando el miedo domina los titulares.
Históricamente, los momentos de miedo, incertidumbre y duda extremos pueden indicar que el mercado ha tocado fondo. A medida que los comerciantes minoristas venden, los inversores más experimentados pueden intervenir para comprar a precios más bajos, lo que podría desencadenar un repunte a corto plazo. A pesar del pánico inicial, el mercado de criptomonedas ha demostrado resiliencia a las noticias negativas en el pasado.
La exposición de actividades fraudulentas, como la manipulación de Gotbit, puede conducir a un entorno comercial más saludable y transparente. De esta manera, el FBI creó un espacio para las empresas legítimas que están construyendo algo, no para absorber la liquidez del mercado y gastarla en yates.
Conclusión
En conclusión, si bien la exposición a la manipulación del mercado puede provocar inicialmente pánico y ventas, el mercado de criptomonedas ha demostrado resiliencia a este tipo de eventos en el pasado. Los traders minoristas pueden reaccionar emocionalmente, pero los inversores experimentados a menudo usan estas caídas como oportunidades de compra.
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