La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha lanzado su token basado en Ethereum, NexFundAI, para identificar y atrapar a los manipuladores del mercado de criptomonedas. Esta iniciativa marca un paso importante para abordar las actividades fraudulentas dentro de la industria de las criptomonedas.
El#FBIlanzó un token llamado#NexFundAIcomo "cebo" para atrapar la manipulación del mercado. Los datos en cadena muestran que una billetera que manipuló $SAITAMA para ganar más de $11 millones una vez financió al implementador de NexFundAI con 0.01 $ETH.#SaitamainuLa billetera manipuladora gastó solo $7,357 para comprar… pic.twitter.com/IeFstAdBLd
— Lookonchain (@lookonchain) 10 de octubre de 2024
Los datos en cadena revelan que una billetera, que anteriormente había estado involucrada en la manipulación de $SAITAMA y había ganado más de $11 millones, financió el implementador de NexFundAI con 0,01 $ETH. La billetera había gastado inicialmente $7357 para comprar 875,8 billones de tokens $SAITAMA, vendió 687,66 billones por $8,85 millones y depositó $2,75 millones en tokens en OKEx y Gate.io.
El FBI ataca a los estafadores del mercado con NexFundAI
La operación del FBI, que forma parte de una ofensiva más amplia contra la manipulación del mercado de criptomonedas, está vinculada a una acusación abierta contra empresas como Gotbit, CLS Global, MyTrade y ZM Quant. Estas empresas y 18 personas están acusadas de inflar los precios de los tokens mediante operaciones simuladas.
NexFundAI fue desarrollado explícitamente para atrapar a estos manipuladores. La agente especial Jodi Cohen, a cargo de la oficina de campo de Boston, enfatizó que esta acción es parte de un esfuerzo considerable para frenar el comercio de lavado de criptomonedas. El FBI usará el token lanzado como cebo para atrapar a los manipuladores del mercado y superar las actividades fraudulentas en el comercio de criptomonedas.
Monitoreo activo en cadena y comercio de criptomonedas
Según DEXScreener, NexFundAI sigue cotizando con una capitalización de mercado de 177.000 dólares y su volumen de operaciones aumentó un 5.000% hasta los 3,5 millones de dólares en 24 horas. Además, las carteras vinculadas al FBI han participado en múltiples transacciones con memecoins como Pornrocket, EthereumMAX y BONE.
Los datos en cadena también muestran que las billeteras del FBI controlan al menos el 75 % del suministro total de tokens de NexFundAI. Si bien la Oficina continúa monitoreando la situación, ha instado a las personas afectadas por estos esquemas fraudulentos a que se presenten.
Esta investigación, que expone a varios estafadores de alto perfil en la industria de las criptomonedas, ya ha dado lugar a acciones legales. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado demandas contra Gotbit Consulting, ZM Quant Investment y CLS Global.
Además, el FBI ha identificado otros tokens involucrados en la manipulación, incluidos Robo Inn, VZZN y Lillian Finance. Con sus investigaciones en curso en la cadena de bloques, el FBI envía un mensaje claro a los posibles estafadores sobre su enfoque en evolución para monitorear las criptomonedas.
