Según Foresight News, la directora ejecutiva de Bitrace, Isabel Shi, fue invitada a participar en un campamento de entrenamiento de investigación de activos virtuales de tres días organizado por la Fuerza de Policía de Hong Kong. El evento reunió a más de 60 agentes de supervisión y aplicación de la ley de varias agencias, incluidas la Fuerza de Policía de Hong Kong, la Policía Judicial de Macao, la Aduana de Hong Kong, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) y la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC). Shi brindó una conferencia especializada sobre las tendencias y los métodos de investigación relacionados con los delitos relacionados con las criptomonedas y el lavado de dinero.

Durante la sesión, Isabel Shi utilizó ejemplos del mundo real para explicar los nuevos métodos de lavado de dinero con criptomonedas y cómo las técnicas tradicionales de lavado de dinero pueden mejorarse con criptomonedas para aumentar el anonimato. Aportó información sobre la investigación del fraude, las transacciones en el mercado negro y gris, los juegos de azar en línea y el tráfico de drogas. Shi destacó que los grupos delictivos relacionados con las criptomonedas en Asia se están volviendo más concentrados e industrializados, lo que hace que sea cada vez más difícil combatir estos delitos. Recomendó que los organismos encargados de hacer cumplir la ley adopten herramientas de seguimiento de datos y colaboren estrechamente con los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para abordar estos delitos emergentes de manera eficaz.