La operación encubierta del FBI contra tokens falsos descubre un fraude masivo de criptomonedas apareció primero en Coinpedia Fintech News
En una acción impresionante que dejó a muchos atónitos, el FBI creó y lanzó una criptomoneda falsa. La llamaron “NexFundAi”. Este token fue creado para atrapar a los estafadores del mercado de criptomonedas. El FBI obtuvo resultados sorprendentes al identificar a 18 personas y empresas involucradas en la manipulación del mercado. Exploremos qué sucedió y cómo lo logró el FBI.
La trampa: el token criptográfico del FBI
El FBI lanzó un token falso, NexFundAI, en la cadena de bloques Ethereum. Lo diseñaron específicamente para atraer a los estafadores del mercado. Todo esto fue parte de la operación encubierta del FBI para exponer a los manipuladores del mercado. El fiscal federal en funciones Joshua Levy destacó la importancia de la investigación y la calificó como una advertencia para aquellos que intentan engañar a los inversores. Dejó en claro que si se les miente a los inversores para ganar dinero, eso es fraude.
En esta operación, el FBI se centró en esquemas de bombeo y descarga y operaciones de lavado. Los manipuladores del mercado inflan los precios de los tokens mediante actividades fraudulentas para atraer a los inversores. Luego, retiran el dinero y dejan a los inversores con tokens sin valor. El FBI confiscó más de 25 millones de dólares en criptomonedas y se desactivaron varios bots utilizados para la manipulación del mercado.
Estafadores atrapados en la red
El FBI no solo perseguía a los peces pequeños. Acusó a los líderes de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro firmas de creación de mercado. Los creadores de mercado, empresas como ZM Quant y MyTrade, supuestamente estaban ayudando a aumentar el valor de los tokens mediante operaciones de lavado. Esto implicaba realizar operaciones para mostrar falsamente una mayor actividad y demanda de los tokens.
Vaya, este caso se vuelve aún más loco. El FBI creó su propia moneda llamada "The NexFundAI Token" y contrató los servicios de las empresas acusadas para atraparlos. "El FBI tomó la medida sin precedentes de crear su propio token de criptomoneda y compañía para identificar, interrumpir y…
— db (@tier10k) 9 de octubre de 2024
La mayor empresa de criptomonedas implicada, Saitama, llegó a tener un valor de mercado de miles de millones de dólares. Pero, tras bastidores, contrataban empresas para manipular el mercado. Estas acciones fraudulentas provocaron que los precios de los tokens se inflaran, lo que permitió a los implicados ganar millones. Algunos de los acusados ya se han declarado culpables, mientras que otros fueron detenidos en lugares como Estados Unidos, el Reino Unido y Portugal.
¿Qué sigue para la industria de las criptomonedas?
Esta operación pionera demuestra que el FBI se toma en serio la lucha contra el fraude con criptomonedas. Jodi Cohen, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, la calificó como "una nueva versión de los delitos financieros de la vieja escuela". Pero está claro que el FBI no va a perdonar a los manipuladores del mercado.
La investigación ha enviado un mensaje contundente tanto a los inversores como a los delincuentes. Quienes estén pensando en adentrarse en el mundo de las criptomonedas deben investigar. Es fundamental comprender cómo funcionan estas estafas y mantenerse alerta. Con el trabajo conjunto del FBI y la SEC, este es solo el comienzo de la lucha contra el fraude criptográfico.
