Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Telegram se ha convertido ahora en la principal plataforma para que los grupos criminales del sudeste asiático realicen transacciones ilegales. Telegram se utiliza para realizar actividades ilegales como el lavado de dinero con criptomonedas y personal. venta de información y robo de datos, y mediante tecnología de IA generativa (GenAI) y deep fake (Deep Fake) para expandir los métodos delictivos.
(El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue acusado de un delito grave: ayudar a transacciones ilegales y al crimen organizado, con una pena máxima de diez años)
Los VASP sin licencia facilitan el lavado de dinero
La UNODC señaló que hay muchos proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) no regulados en Telegram que brindan servicios de "salida" (conversión a moneda fiduciaria), especialmente para USDT que ha sido marcado como ilegal. Estos proveedores afirman procesar hasta 3 millones de USDT por día y realizar transacciones a través de plataformas de venta libre (OTC), estableciendo estándares bajos de verificación de identidad del cliente (KYC) y ayudando a los clientes en actividades de lavado de dinero, especialmente en áreas fronterizas como la Río Mekong en el sudeste asiático.
(Nota: La rampa de salida se refiere al servicio de conversión de moneda fiduciaria a moneda fiduciaria, mientras que la rampa de entrada se refiere al servicio de conversión de moneda fiduciaria a criptomoneda).
El proceso de lavado de dinero del grupo es el siguiente:
Luego, los fondos ilícitos se introducen en el sistema financiero mediante el depósito de fondos en cuentas de juego mediante métodos como tarjetas de crédito, tarjetas de crédito, criptomonedas, tarjetas prepagas y cheques.
La fuente de los fondos se disfraza mediante múltiples apuestas, transferencias y retiros en la plataforma de juego para ocultar la fuente de los fondos.
Los fondos blanqueados se retiran o se utilizan en transacciones legítimas, incluida la compra de activos o la transferencia de fondos a otras cuentas, o el procesamiento de fondos en múltiples plataformas de juegos de azar en línea.
(Informe de progreso del GAFI sobre normas contra el lavado de dinero para activos virtuales: el 75% de las jurisdicciones no han logrado hacer un buen trabajo y el abuso criminal es rampante)
La combinación de tecnología AI y Telegram se ha convertido en el método preferido de los grupos criminales
La UNODC señaló que los grupos criminales del sudeste asiático están utilizando actualmente tecnologías emergentes como GenAI y Deep Fake para expandir sus métodos criminales. Estos grupos utilizan estas tecnologías para generar identidades falsas y realizar actividades ilegales que incluyen ventas de información personal y robo de información de billeteras de criptomonedas. Utilice Telegram para intercambiar malware y servicios cibercriminales. El siguiente gráfico muestra la friolera de 1.750 menciones de la palabra clave Deep Fake en los mercados y foros clandestinos de Telegram del sudeste asiático entre febrero y agosto de 2024.
(Se sospecha que Telegram tolera delitos sexuales falsos y profundos, y la policía de Corea del Sur inició una investigación)
El sudeste asiático se ha convertido en un centro mundial de fraude que gana miles de millones de dólares al año, la mayoría de los cuales están controlados por grupos criminales chinos. Las bases de estos grupos están protegidas y la mayoría de los empleados son trabajadores ilegales de todo el mundo. La ONUDD estima que la industria del fraude en el sudeste asiático vale entre 27.400 y 36.500 millones de dólares al año.
Actualmente, el fundador de Telegram, Pavel Durov, ha sido acusado de un delito grave en Francia por ayudar a transacciones ilegales y al crimen organizado, y tiene prohibido salir del país en París.
Este artículo Naciones Unidas: grupos criminales del sudeste asiático adoptan la IA, Telegram se convierte en la principal plataforma para el fraude de lavado de dinero, apareció por primera vez en Chain News ABMedia.