📣La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán publica nuevas regulaciones contra el lavado de dinero para proveedores de servicios de activos virtuales
La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán anunció recientemente un nuevo conjunto de regulaciones contra el lavado de dinero (AML), dirigidas a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Las nuevas regulaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2025 y todas las empresas de criptomonedas deben registrarse ante el gobierno antes de septiembre del mismo año; de lo contrario, pueden enfrentarse a hasta dos años de prisión o una multa de 155.900 dólares.
Las nuevas regulaciones requieren que todas las empresas de criptomonedas, incluidas aquellas que ya las cumplen, se vuelvan a registrar en el FSC para evitar sanciones. El regulador aconseja a los VASP que esperen hasta que se lance el nuevo sistema de registro antes de presentar documentos para evitar problemas innecesarios.
Se informa que el FSC planea proponer nuevas leyes relacionadas con el cifrado para junio de 2025 y se espera que complete el borrador para fines de 2024 para garantizar la seguridad y el cumplimiento del entorno de cifrado.
A pesar de las regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero, Taiwán también ofrece nuevas oportunidades de inversión a los inversores profesionales. El mes pasado, la FSC permitió a inversores profesionales invertir en ETF relacionados con activos virtuales extranjeros. Sin embargo, estas inversiones conllevan mayores riesgos y, por lo tanto, están limitadas a inversores institucionales, clientes de alto patrimonio y personas calificadas.
Además, para que los inversores comprendan los riesgos, las nuevas regulaciones exigen el establecimiento de un sistema de evaluación de idoneidad, emitir advertencias de riesgo y proporcionar información detallada sobre el producto antes de que los clientes no institucionales realicen su primera compra. Las empresas de valores también necesitan capacitar periódicamente a sus empleados sobre activos virtuales para garantizar que comprendan completamente los activos virtuales.
🤔 Conclusión:
Las regulaciones ALD recientemente introducidas por la FSC de Taiwán han elevado el umbral de cumplimiento para la industria de las criptomonedas, pero es un desafío para las empresas de criptomonedas que necesitan continuar innovando mientras buscan el cumplimiento.
Al mismo tiempo, para los inversores profesionales, las nuevas regulaciones también han traído nuevas oportunidades de inversión, como los ETF de activos virtuales extranjeros, que pueden afectar sus decisiones de inversión.
Aunque las nuevas leyes regulatorias pueden dificultar la entrada al mercado de inversores comunes, definitivamente tendrán resultados significativos en la lucha contra el lavado de dinero, la protección de los derechos de los consumidores y la promoción del desarrollo saludable y sostenible de la industria de las criptomonedas.
🔍 ¿Cuál es su opinión sobre las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero anunciadas por la Comisión Reguladora Financiera de Taiwán? ¿Crees que esto dará forma al futuro del mercado de las criptomonedas?¡Deja tu opinión en el área de comentarios!
