Binance no cumple ciegamente las solicitudes del ejército israelí de congelar las billeteras criptográficas pertenecientes a palestinos y otros, dijo a Decrypt el jefe de investigaciones de delitos financieros de la compañía.
“No dependemos de una única fuente o de una única herramienta”, afirma Nils Anderson Röed,
El jefe global de investigaciones financieras de Binance, explicó cómo su equipo maneja las solicitudes entrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
A fines de agosto, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, negó enérgicamente las acusaciones de que la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo había congelado las billeteras de todos los clientes palestinos a instancias de las Fuerzas de Defensa de Israel.
En una entrevista posterior con Decrypt, Teng dijo que, en el caso en cuestión, las Fuerzas de Defensa de Israel habían pedido a Binance que congelara más de 1.500 billeteras pertenecientes a palestinos. Según Teng, Binance descubrió que solo alrededor de 220 de esas billeteras, o el 14% de las que se solicitó congelar, mostraban signos "legítimos" de estar relacionadas con transacciones ilícitas de acuerdo con el derecho internacional. Solo esas billeteras seleccionadas, dijo Teng, fueron finalmente bloqueadas para realizar transacciones en Binance.
Hablando con Decrypt esta semana en la conferencia Messari Mainnet en Nueva York, Röed de Binance explicó que su equipo realiza investigaciones de inteligencia de fuente abierta independientes en paralelo a las de gobiernos como el de Israel, para verificar en caso de que surjan desacuerdos sobre lo que constituye una actividad "ilícita".
Por ejemplo, dijo Röed, las FDI pueden afirmar que una billetera de criptomonedas está vinculada al financiamiento del terrorismo cuando, en cambio, el equipo interno de Binance tiene "información para creer que podría estar vinculada a una organización benéfica".
En tales casos, según Röed, su equipo de investigaciones financieras consulta con los abogados de Binance, y luego nuevamente con el organismo policial en cuestión, para determinar qué pasos tomar a continuación que cumplan con el derecho internacional y no invadan los derechos de los usuarios.
Estas conversaciones, por ejemplo, son las que llevaron a Binance a rechazar el 86% de las solicitudes de incautación de billeteras que dice haber recibido recientemente de Israel.
Röed, un veterano de la ciberseguridad que anteriormente investigó delitos en la dark web tanto para Europol como para el gobierno holandés, dice que Binance ha asignado recursos adicionales para asegurarse de que sus investigaciones en regiones delicadas como Medio Oriente estén a la altura.
“Estamos realizando muchas comprobaciones adicionales, especialmente en este tipo de cuestiones tan delicadas”, dijo.
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