BCB Group, el procesador de pagos que conecta a las empresas de cifrado en el Reino Unido con el sistema bancario, ha cerrado una investigación iniciada por el regulador de servicios financieros del Reino Unido el año pasado, dijo. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) envió un "aviso s166" al BCB a finales de 2023, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. La investigación concluyó en lo que una fuente cercana al BCB calificó de positivo.
BCB pretende ampliar su licencia
Actualmente, el BCB mantiene conversaciones constructivas con la FCA con miras a ampliar su licencia. Otra fuente cercana al tema afirmó que este proceso avanza positivamente. El director ejecutivo del Grupo BCB, Oliver Tonkin, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: “El Grupo BCB siempre ha adoptado y continúa adoptando un enfoque centrado en el cumplimiento en todas sus actividades comerciales. Mantenemos un diálogo transparente con nuestros reguladores en todas nuestras unidades de negocios autorizadas y mantenemos una relación positiva con la FCA. "Hemos recibido permiso para ampliar nuestra estructura regulatoria en el Reino Unido según nuestros deseos", dijo.
BCB brinda servicios bancarios a las instituciones más grandes del mundo de las criptomonedas. Tras el colapso de los bancos compatibles con las criptomonedas en EE. UU. el año pasado, la importancia de dichas empresas de pagos ha aumentado aún más. Los intercambios de criptomonedas atendidos por BCB incluyen actores importantes como Bitstamp, Crypto.com, Gemini y Kraken.
Tipo de investigación incierto
Aunque no está claro a qué tipo de investigación está sujeto el BCB, se sabe que la FCA envía avisos s166 a aproximadamente 50 empresas cada año. Estas revisiones se llevan a cabo debido a preocupaciones sobre si una empresa cumple con los requisitos reglamentarios. La FCA también puede iniciar una investigación si existe sospecha de posibles abusos o irregularidades del mercado.
Por otro lado, se informó que la ex oficial de cumplimiento del Grupo BCB, Natasha Powell, recientemente dejó su puesto y comenzará a trabajar como jefa de cumplimiento del intercambio Kraken en el Reino Unido en noviembre. Powell permanecerá afiliado al BCB como director independiente de BCB Payments.
Con todo ello, el Grupo BCB salió a la palestra tras recibir en los últimos meses una oferta pública de adquisición por parte de un inversor anónimo. Este interés surgió cuando la empresa buscaba una ronda de inversión Serie B.
