¿Qué es una ICO?
ICO (Oferta inicial de monedas) es un método de recaudación de fondos equivalente a la oferta pública (IPO) de una empresa y fue muy popular durante el mercado alcista de criptomonedas de 2017. ICO tiene muchas traducciones al chino, la traducción común es "oferta inicial de monedas" o, mejor entendida, "crowdfunding simbólico".
Por lo general, los proyectos de criptomonedas que desean realizar una ICO publicarán información sobre la recaudación de fondos en Internet y explicarán cuánto dinero se puede invertir con 1 moneda.
Después de que los inversores participen, recibirán el monto de la compra cuando la criptomoneda aparezca en la lista y luego sopesarán si continuar manteniéndola o vendiéndola en un momento determinado.
Introducción al modelo de operación ICO
Según Coinbase, el intercambio de criptomonedas, cuando un proyecto (proyecto) de criptomonedas intenta recaudar fondos a través de una ICO, el primer paso es confirmar la estructura del token.
El equipo del proyecto puede establecer un monto o límite objetivo de financiamiento para que cada token asignado en la campaña ICO tenga un precio preestablecido, y el suministro total de tokens debe ser limitado y fijo.
Las estructuras comunes de tokens ICO incluyen las dos formas siguientes:
Oferta total fija + objetivo de financiamiento dinámico: ICO se puede establecer en un suministro total fijo de tokens y un objetivo de financiamiento dinámico, y la cantidad de recursos finalmente obtenidos por el equipo del proyecto determina el precio total de cada token.
Suministro total dinámico + precio fijo: ICO también se puede configurar como un suministro de tokens dinámico, pero el precio es fijo y la cantidad de recursos finalmente obtenidos por el equipo del proyecto determina el suministro total de tokens.
Las diferencias específicas entre ICO y IPO
Aunque las ICO y las IPO son formas de recaudar fondos para las empresas, son muy diferentes en términos de supervisión, costo y conveniencia. (CryptoCity) se ha compilado en una tabla para todos de la siguiente manera:
Diferencias en los requisitos regulatorios de ICOIPO. No se requiere permiso regulatorio. El tamaño de la empresa/proyecto es mediano o pequeño. El costo es cada vez mayor. El tiempo requerido es cada vez más largo. El lugar de ejecución es blockchain, siempre que comprenda el contrato inteligente. procedimientos de implementación y emisión de moneda. Las bolsas de valores requieren intermediarios, como abogados y corredores, para ayudar en la emisión de contenidos. Las personas de todo el mundo pueden invertir en áreas donde generalmente se aplican los privilegios de los suscriptores, lo cual es beneficioso. a ventas posteriores.
¿Cuáles son algunos ejemplos de ICO exitosas?
La financiación de ICO era muy popular antes de 2018. Aquí hay algunos proyectos que tuvieron éxito en ese momento y que todavía están vivos hoy:
Etereum ($ETH)
Ethereum ($ETH), la segunda criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, es una de las pioneras en el uso de ICO para recaudar fondos. Se entiende que Ethereum recaudó 15,5 millones de dólares a través de ICO en 2014, y los inversores recibieron un total de 50 millones de monedas de éter a un precio de 0,311 dólares.
Si fuera un inversor que participó en la recaudación de fondos de la ICO de Ethereum en ese momento, habría visto a Ethereum alcanzar un máximo de alrededor de $1,400 durante el mercado alcista de 2017-2018; si lo hubiera mantenido por más tiempo, lo habría visto en 2021; subió a un máximo histórico de 4.382,72 dólares.
Si hubiera mantenido Ethereum desde la preventa entre $ 0,311 y $ 4382,72, habría sido recompensado 14 091 veces más. Pero para muchos inversores minoristas fue muy difícil mantener un proyecto que en ese momento parecía lleno de incertidumbre durante siete años y soportar múltiples shocks del mercado bajista a lo largo del camino.
Moneda Yuzu ($EOS)
Yuzu Coin ($EOS) fue emitida por Block.one y llevó a cabo la recaudación de fondos de ICO de 2017 a 2018. Finalmente recaudó 4.100 millones de dólares. Además de inversores minoristas, los inversores también incluyeron una serie de instituciones de capital de riesgo, estableciendo un récord para la más alta. Registro de recaudación de fondos ICO en la historia.
Yuzu Coin ($EOS) es uno de los primeros competidores de Ethereum. Se le conoce como "Blockchain 3.0" y se centra en resolver los problemas de las altas tarifas de transacción, la lenta velocidad de procesamiento y la escalabilidad de blockchain.
Según la información histórica registrada por ICO Drops, $EOS valía alrededor de $1 cuando comenzó a recaudar fondos en 2017. Posteriormente se cotizó a $4,5568 después de su cotización pública en 2018, y subió hasta $22,71 con el mercado alcista.
Sin embargo, $22,71 se convirtió en la gloria final de $EOS. Debido a operaciones demasiado complejas, la falta de innovación a largo plazo y la quiebra crediticia del fundador BM, el precio de $EOS ha ido disminuyendo año tras año. Incluso durante el mercado alcista de 2020 a 2021, no alcanzó un nuevo máximo. Fue criticado por los comentaristas de blockchain "Bit Big Pig" ”La crítica está muriendo lentamente.
TRON ($TRX)
TRON ($TRX) es el token nativo de la cadena de bloques Tron. El proyecto fue fundado por el empresario chino Justin Sun. Es uno de los pocos proyectos de ICO que apareció en 2017 y sigue vivo en la actualidad.
Según los datos históricos registrados en ICO Drops, $TRX comenzó su ICO ya en el primer trimestre de 2017, que se dividió en recaudación de fondos privada (difícil de participar para los inversores minoristas) y ventas públicas El precio de preventa de la venta pública. era de $0,00000038 en septiembre de 2017. El precio era de $0,0021 en el momento de la cotización.
Tron Chain también es uno de los competidores de Ethereum y cuenta con una velocidad de transacción, escalabilidad y confiabilidad extremadamente rápidas. El máximo histórico de $TRX de $0,2317 se produjo en enero de 2018, lo que también coincidió con el final del mercado alcista de criptomonedas de 2017-2018.
Aunque $TRX es actualmente la undécima criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado y ocupa una cierta ventaja en el mercado de las monedas estables, el estilo del fundador Justin Sun es bastante controvertido. TRON se anuncia como un proyecto descentralizado, pero la empresa de gestión de activos VanEck comentó una vez que está demasiado centralizado y que su desarrollo ecológico está controlado principalmente por Justin Sun.
Lunares（$PUNTO）
Polkadot fue dirigido y fundado por el cofundador de Ethereum, Gavin Wood. Comenzó la colocación privada y las ventas públicas de ICO en 2017, y no se emitió ni cotizó oficialmente hasta 2020.
Según los datos históricos de ICO Drops, el precio de venta de $DOT durante la etapa de preventa cayó entre $0.288 y $1.2, mientras que el precio máximo histórico fue de $54.98, ocurrido en noviembre de 2021. Desde entonces, el $DOT ha caído más del 90% desde sus máximos.
Debido a la gran reputación del fundador y su enfoque en un ecosistema de múltiples cadenas que parece bastante futurista, Polkadot alguna vez se convirtió en una cadena pública popular, pero la reciente situación de asignación presupuestaria del equipo es preocupante.
(CryptoCity) informó anteriormente que en el informe financiero de Polkadot Chain para el primer semestre de 2024, el gasto total ascendió a 87 millones de dólares, de los cuales los gastos de marketing fueron 37 millones de dólares, lo que representa casi la mitad del gasto.
Estos gastos de marketing se utilizan principalmente para publicidad y medios, actividades de creación de comunidades en línea y fuera de línea y conferencias a gran escala. Sin embargo, los miembros de la comunidad generalmente informaron que este enorme gasto de marketing no trajo un impacto significativo en el mercado ni un crecimiento de usuarios.
Después de que terminó el mercado alcista en 2021, y cuando Bitcoin alcanzó un récord a principios de 2024, el $DOT no logró lograr un mayor éxito y su valor de mercado actual ha caído al puesto 20 en el mundo.
¿Cómo evitar estafas de ICO?
Debido a la supervisión imperfecta de las ICO y al bajo costo de ejecución, elementos sin escrúpulos en la industria a menudo crean fraude en las ICO. ¿Cómo pueden los inversores evitar las estafas de ICO? Primero, es necesario comprender los tipos comunes de estafas de ICO:
Toma el dinero y huye: los estafadores utilizarán varios nombres o incentivos para recaudar fondos a través de ICO y luego desaparecerán sin previo aviso. Hay informes de que las víctimas perdieron más de $100 millones en estafas de ICO en 2018.
Estafa de recompensas: en una estafa de recompensas, el equipo de ICO diseña un programa de recompensas pero no cumple con las recompensas financieras prometidas al patrocinador de la campaña de relaciones públicas.
Estafa de listado: los estafadores engañarán a las víctimas y afirmarán que los tokens ICO se incluirán en los intercambios, pero al final no se incluirán en los intercambios, algunos tokens ICO se incluirán en los intercambios, pero solo se enumerarán en "intercambios específicos"; En este momento, preste atención a si existe un fraude conjunto entre un grupo fraudulento y un intercambio. El caso clásico es el caso de fraude que involucra a ACE Ace Exchange.
Estafa de plagio de documentos técnicos: los estafadores simplemente copian y pegan el contenido del documento técnico de un proyecto blockchain conocido y luego crean un nuevo proyecto con un nombre similar o diferente. El desarrollo es preocupante.
URL de phishing: los estafadores crearán sitios web falsos que parecen proyectos de ICO para engañar a los inversores y hacer que depositen tokens en direcciones sospechosas.
Esquema Ponzi: este tipo de estafa de ICO a menudo atrae a las víctimas con la promesa de altas recompensas o bajo riesgo. Esta estafa no tiene una estructura de ingresos legítima. Simplemente distribuye los fondos de nuevos inversores a antiguos inversores. Es una estructura clásica de esquema Ponzi.
Después de comprender las técnicas comunes de fraude de ICO, también puede consultar los métodos antifraude proporcionados por la empresa de seguridad Trend Micro para protegerse contra las estafas de ICO.
1. Buen sitio web y gestión comunitaria.
Trend Micro señaló que los sitios web de los grupos fraudulentos suelen tener un diseño informal y las cuentas sociales carecen de gestión o son cuentas falsas, mientras que los proyectos decentes suelen gestionar sus imágenes de forma más activa e interactuar con la comunidad.
2. Equipo abierto y transparente
Para saber si la ICO en la que participa es una estafa, es importante investigar al equipo que está detrás. Trend Micro señala que si los miembros desarrolladores son anónimos, puede ser una señal de advertencia de estafas, y los proyectos decentes suelen proporcionar participantes e información general.
3. Libro blanco completo
Si el documento técnico de un proyecto ICO está escrito descuidadamente o se sospecha que es plagio, puede ser una estafa. Trend Micro señaló que los proyectos decentes suelen proporcionar un contenido completo y detallado en un documento técnico, que registra los objetivos, usos y descripción técnica del proyecto.
4. ¿La distribución de tokens es pareja?
Trend Micro señaló que si la mayoría de los tokens emitidos por un proyecto son obtenidos por el equipo de desarrollo o están excesivamente concentrados en unas pocas billeteras, existe la posibilidad de que los inversores se escapen utilizando navegadores blockchain para investigar tokens en función de la economía. y otros factores.
5. ¿Existe alguna propaganda falsa?
Trend Micro señaló que cuando los proyectos de ICO publican noticias de cooperación y cifras respaldadas, los inversores deberían investigar su autenticidad por su cuenta. Los grupos fraudulentos suelen utilizar propaganda falsa para atraer inversores y no es raro utilizar los nombres de artistas y expertos para promocionar sus productos.
6. Si el contrato inteligente está sujeto a auditoría de terceros
Investigar con antelación la seguridad de los contratos inteligentes del proyecto ICO también es una de las formas de determinar el fraude. Trend Micro señaló que se puede investigar si el contrato inteligente ha sido auditado por un tercero creíble. Si hay una falta de auditoría o una seguridad insuficiente, puede ser una señal de alerta.
7. Gestión de liquidez
Cuando un proyecto de ICO emite tokens, generalmente planifica la liquidez inicial y el monto de bloqueo (bloqueando temporalmente los tokens que no se pueden mover). Trend Micro señaló que los inversores pueden comprobar a quién se asignan los fondos de liquidez y cuánta liquidez está bloqueada para juzgar el riesgo de centralización y la confianza del proyecto.
Lista de proyectos ICO destacados en 2024
A medida que los intercambios de criptomonedas se vuelven cada vez más comunes, el método de recaudar fondos para cotizar únicamente a través de ICO se está volviendo cada vez menos común. Ahora la mayoría de ellos se realizan a través de la Oferta de Intercambio Inicial (IEO), o una combinación de IEO y pre-cotización. venta Para continuar, primero comprendamos la diferencia entre ICO e IEO:
ICO V.S IEO Comparación del método de emisión de tokens Características de ICOIEO El equipo de desarrollo lo emite ellos mismos y lo emite con la ayuda del intercambio Método de participación La inversión a través del sitio web oficial del proyecto generalmente implica prometer criptomonedas específicas en el intercambio para obtener la ventaja de nuevas monedas. Puede dominar todo el proceso de emisión. El intercambio ayudará. Su publicidad tiene desventajas y altos riesgos. Si la fuerza del marketing es insuficiente, el umbral para el fracaso en la recaudación de fondos puede ser alto y debe ser revisado por el intercambio.
Aquí hay varios proyectos nuevos que se incluirán en Binance IEO en 2024:
Etherfi ($ETHFI): pista de replanteo
Etherfi ($ETHFI) es un proyecto de renovación de liquidez. En pocas palabras, los usuarios pueden obtener eETH (LRT) apostando $ETH o stETH nativos y otros tokens en Etherfi y, al mismo tiempo, obtener los puntos de fidelidad de Etherfi y los puntos de EigenLayer. , y eETH también se puede utilizar en otras plataformas para obtener ingresos (como la compra de productos de la plataforma de ingresos DeFi Pendle).
Si desea retirarse y realizar una nueva promesa, Etherfi permite a los usuarios intercambiar eETH por $ETH o stETH en cualquier momento, lo cual es muy conveniente para los usuarios que buscan liquidez.
Esta narrativa de tener un pez, dos peces, tres peces y tener beneficios de inversión apalancados ha atraído a muchos usuarios de Ethereum. Incluso Justin Sun, el fundador de TRON, una vez depositó 20.000 dólares antes del final del primer evento de lanzamiento aéreo de ETH, que obtuvo con éxito. casi 3,5 millones de tokens.
Notcoin ($NOT): tendencia de minijuegos de Telegram
Notcoin ($NOT) es un juego gratuito en Telegram, que inició la locura de Tap to Earn en el círculo monetario. Su concepto es muy simple: permite a los jugadores ganar puntos tocando la pantalla con locura y tener la oportunidad de compartir 100.000. Toncoin ($TON) y millones de tokens en el juego.
La forma en que se emite $NOT es diferente de la mayoría de los proyectos de moneda que no son memes. En términos generales, para evitar una presión de venta excesiva en las primeras etapas de cotización, muchos proyectos nuevos generalmente bloquean una gran cantidad de tokens y los desbloquean de acuerdo con reglas específicas. o tiempo.
Pero $NO desbloqueó el 100% del suministro de tokens cuando se incluyó por primera vez y, como muchas monedas meme, circula por completo.
Más tarde, muchos proyectos de minijuegos de TG también se enumeraron a través de Binance IEO, como Hamster Kombat ($HMSTR), Catizen ($CATI), etc.
Ethena ($ENA): Protocolo USD sintético
Ethena ($ENA) es un protocolo sintético del dólar estadounidense. Su principal producto actual es la moneda estable anclada al dólar estadounidense $USDe. A diferencia de Tether ($USDT), $USDC y otras monedas estables que todavía están respaldadas por monedas fiduciarias equivalentes al dólar estadounidense, $. USde Los activos colaterales se componen de cantidades iguales de futuros al contado largo de Ethereum y futuros cortos de Ethereum.
El concepto de $USDe se originó a partir de la discusión del fundador de BitMEX, Arthur Hayes, sobre las monedas estables en dólares estadounidenses, pero el profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, Austin Campbell, cree que $USDe en realidad se parece más a una "nota estructurada" que a una moneda estable, y analizó 4 capas de riesgos potenciales.
io.net ($IO): potencia informática de GPU compartida
IO.NET es una plataforma de nube y computación de inteligencia artificial descentralizada que integra recursos informáticos de GPU y CPU subutilizados para permitir que las nuevas empresas de aprendizaje automático (ML) obtengan acceso casi ilimitado a una fracción del costo de la computación en la nube tradicional.
Para atraer usuarios, IO.NET ha diseñado un sistema de puntos. Siempre que proporcione recursos informáticos y complete tareas específicas, puede ganar puntos y luego obtener los lanzamientos aéreos asignados después de que IO.NET emita monedas.
Este modelo de proporcionar potencia informática para ganar puntos es muy popular en la industria de la red de infraestructura física descentralizada (DePIN), que puede utilizar WiFi y también utiliza un sistema de puntos.
Lista de noticias sobre estafas de ICO 2024
Aunque puede obtener ganancias participando en la recaudación de fondos de ICO, también debe tener cuidado con los riesgos de inversión y el fraude. Las siguientes son noticias relacionadas con el fraude de ICO para referencia de los lectores:
¡Una estafa que involucra 2,2 mil millones de monedas basura! El fundador de ACE y otras tres personas quedaron en libertad bajo fianza de 58 millones de yuanes
Análisis en cadena: ¡Se necesitan más de un mes para cosechar y la placa para matar cerdos reemplaza a Ponzi como un gran fraude!
¡El alcalde de Keelung, Xie Guoliang, está envuelto en una controversia! El "Caso de fraude financiero de Baodao" ha vuelto a generar discusión. ¿Dónde desaparecieron los 20.000 ETH?
Huang Licheng fue expulsado por el "detective blockchain": vació más de 20.000 ethers y emitió 10 proyectos basura
¡El precio de la moneda cayó a cero de la noche a la mañana! Revelando la técnica fraudulenta del “bombeo y dumping” en el círculo monetario: ¿Cómo detectarlo y escapar temprano?
Riesgos de ICO que debe conocer: cuestiones de seguridad y supervisión legal
Como se mencionó anteriormente, debido a la falta de supervisión y las preocupaciones de seguridad sobre las ICO, las personas deben evaluar cuidadosamente los riesgos de inversión.
Ya en 2018, la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán emitió un comunicado de prensa proporcionando información pública sobre los riesgos de las ICO.
La Comisión de Supervisión Financiera identifica los tokens ICO como productos virtuales. Si están regulados por la Ley de Bolsa y Valores debe determinarse caso por caso. Si la Comisión de Supervisión Financiera reconoce un token ICO como un valor y el emisor de la ICO recauda fondos en Taiwán sin el consentimiento de la Comisión de Supervisión Financiera, puede violar el Artículo 22, Párrafo 1 de la Ley de Bolsa y Valores.
Un informe de investigación publicado por el banco central en 2018 señaló que muchas actividades de recaudación de fondos de las ICO son fraudes y que muchos proyectos simplemente empaquetan fraudes financieros tradicionales y esquemas piramidales en las ICO, por lo que el público necesita saber cómo identificar el fraude.
Además, en 2017, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) también detuvo el plan ICO de la empresa californiana Munchee y consideró los tokens ICO que la empresa quería emitir como valores no registrados. El Banco Central de China es muy estricto con las ICO; mismo año Prohibición total de cualquier actividad de recaudación de fondos de ICO en el país.
¿Cómo participar en ICO?
Si los inversores ordinarios quieren participar en una ICO, normalmente siguen los siguientes 5 pasos:
Realizar investigaciones detalladas sobre proyectos ICO de interés.
Solicite participar en el sitio web oficial del proyecto ICO.
Tenga lista su billetera criptográfica con fondos para comprar.
Espere la apertura oficial de la venta pública y ejecute transacciones (los detalles específicos dependen de la ICO individual).
Reciba y almacene tokens ICO comprados.
Tomemos como ejemplo Portal ($PORTAL), que cotizará en 2024. El proyecto tuvo una preventa pública antes de cotizar en bolsa y a los inversores minoristas se les permitió comprarlo primero. El método de participación es similar a los 5 pasos enumerados. arriba. En ese momento, el precio de venta pública de $PORTAL era de 0,15 dólares estadounidenses. Posteriormente se cotizó en Binance a través de IEO, generando casi 26 veces los ingresos. Sin embargo, luego se desplomó y actualmente solo vale 0,35 dólares estadounidenses.
