Una estafa P2P (entre pares) de Binance ocurre cuando un individuo o grupo fraudulento se aprovecha de los usuarios que intercambian criptomonedas directamente entre sí en la plataforma P2P de Binance. Si bien Binance ofrece una plataforma segura para que los compradores y vendedores comercien sin intermediarios, los estafadores pueden aprovecharse del proceso. Algunas tácticas de estafa P2P comunes de Binance incluyen:
1. Confirmaciones de pago falsas: un estafador podría marcar una transacción como "Pagada" sin enviar realmente el dinero, presionando al vendedor para que libere la criptomoneda antes de verificar el pago.
2. Reversiones de pago: después de recibir la criptomoneda, el estafador puede revertir el pago, especialmente si se realizó mediante transferencia bancaria. Esto deja al vendedor sin la criptomoneda y sin el pago.
3. Fraude por devolución de cargo: en transacciones P2P con tarjetas de crédito, un estafador puede presentar una devolución de cargo ante la compañía de su tarjeta, alegando que la transacción no fue autorizada. El vendedor de criptomonedas queda en una situación de pérdida.
4. Identidad falsa o suplantación de identidad: los estafadores pueden usar identidades falsas o hacerse pasar por comerciantes legítimos, creando una falsa sensación de confianza para atraer a las víctimas a transacciones fraudulentas.
5. Estafas de sobrepago: un estafador puede enviar más dinero del solicitado y luego pedir un reembolso de la diferencia. El monto pagado en exceso puede provenir de cuentas o tarjetas robadas, lo que genera problemas legales o financieros para la víctima.
Cómo prevenir estafas P2P en Binance:
Utilice el servicio de depósito en garantía de Binance: Binance retiene las criptomonedas en depósito en garantía hasta que ambas partes confirmen que la transacción se ha completado.
Verificar pagos: asegúrese de que los fondos se reciban y verifiquen en su cuenta (no solo que se muestren en la aplicación o estén pendientes) antes de liberar la criptomoneda.
Verifique las calificaciones de los usuarios: utilice el sistema de calificación y revisión de Binance para tratar solo con comerciantes confiables.
Permanezca dentro de la plataforma: comuníquese únicamente dentro del chat P2P de Binance para evitar estafas fuera de la plataforma.
Ser cauteloso y adherirse a los protocolos de seguridad de Binance puede reducir significativamente el riesgo de ser víctima de este tipo de estafas.
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