Un hombre en el Reino Unido, Olumide Osunkoya, admitió cargos relacionados con la operación ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas, lo que lo convierte en el primer individuo condenado por tales delitos en el país, según un informe de James Hunt para The Block.
El comunicado de prensa de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que es el principal regulador financiero del Reino Unido, reveló que Osunkoya operaba al menos 11 cajeros automáticos de criptomonedas en todo el Reino Unido sin el registro adecuado entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023.
Estos cajeros automáticos procesaron más de 2,6 millones de libras esterlinas (3,5 millones de dólares) y generaron ganancias de hasta el 60 % por transacción. A pesar de que la FCA le negó el registro en 2021, Osunkoya amplió su red de cajeros automáticos y los colocó en comercios locales. Tampoco realizó la verificación de los clientes, lo que generó inquietudes de que las máquinas se usaran para el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El tribunal escuchó que Osunkoya utilizó una identidad falsa para eludir el escrutinio regulatorio. Se le ha acusado de operar los cajeros automáticos sin la aprobación de la FCA, lo que podría acarrear una pena de prisión de hasta dos años. Otros cargos incluyen falsificación, falsificación y posesión de bienes delictivos, por los que podría enfrentarse a hasta 14 años de prisión.
El caso de Osunkoya marca un momento significativo en los esfuerzos de la FCA por acabar con las operaciones criptográficas ilegales en el Reino Unido. Therese Chambers, directora ejecutiva adjunta de cumplimiento de la FCA, advirtió el 10 de septiembre que el uso de cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia pone a los usuarios en riesgo de tratar con empresas delictivas. También reiteró que las criptomonedas siguen sin estar reguladas en el Reino Unido y conllevan importantes riesgos financieros para los inversores.
El comunicado de prensa de la FCA también señaló que actualmente no hay operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido.
La sentencia se llevará a cabo en el Tribunal de la Corona de Southwark, en fecha por determinar.
Imagen destacada vía Pixabay