El detective de criptomonedas ZachXBT ha expuesto a un estafador con sede en Gran Bretaña responsable del robo de criptomonedas por valor de 650.000 dólares el año pasado.
A medida que la adopción de blockchain y criptomonedas se expande globalmente, más usuarios han ingresado al espacio en busca de ganancias y retornos rápidos de inversión.
Los estafadores han aprovechado esta afluencia de nuevos participantes para estafar a los inversores y robarles su capital en múltiples ocasiones. Según el investigador de blockchain ZachXBT, uno de estos delincuentes utiliza una cuenta de operaciones de demostración para vender información falsa sobre operaciones de copia.
El malhechor, conocido como @ape_31/@60711, ha engañado a más de 250 personas con capturas de pantalla de billeteras falsas, transacciones turbias en el mercado extrabursátil y estafas de inversión por intermediarios, entre otras tácticas. ZachXBT dijo que el autor a veces ha robado hasta $40,000 a inversores individuales, utilizando chantajes y tácticas de miedo para extorsionar más fondos después de los depósitos iniciales de los comerciantes ansiosos.
5/ Ejemplo 2: Otra víctima que envió $3000 a Ape 31 compartió su conversación conmigo. Fue una historia similar en la que afirmó que no corría ningún riesgo y que podría reducir su saldo de $10 000 a $100 000 en unos pocos días. Después de enviar los fondos, la víctima fue ignorada. Dirección robada… pic.twitter.com/Z6t4CRJjhp
— ZachXBT (@zachxbt) 30 de septiembre de 2024
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Algunas víctimas vieron a través de la fachada y obtuvieron información que ayudó a localizar al estafador. Una cuenta de TradingView reveló que @ape_31 utilizaba un proveedor de telecomunicaciones del Reino Unido y probablemente tenía su base en Gran Bretaña. Otras víctimas también pudieron confirmar su voz, que ZachXBT ha hecho pública con la esperanza de identificar al estafador.
Una investigación independiente de ZachXBT del 19 de septiembre contribuyó al arresto de dos piratas informáticos con sede en Miami que robaron 243 millones de dólares en Bitcoin (BTC) a un solo acreedor de Genesis. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también acusó al dúo el mismo día.
En medio de una avalancha de respuestas que corroboraban la investigación de ZachXBT y compartían historias vinculadas al mismo individuo, un usuario criticó a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit por su panel de operaciones de demostración. La cuenta seudónima dijo que la página de demostración de Bybit era demasiado similar a la plataforma de operaciones real, lo que permitía a los estafadores usarla para actividades delictivas.
Esto viene sucediendo desde hace tiempo y no hacen nada al respecto.
Un usuario critica a Bybit por su página de comercio de demostración
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