Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, enfrentará un juicio por cargos de lavado de dinero el 2 de diciembre en Nueva York.
Esto ocurrió después de que la jueza de distrito de Estados Unidos, Katherine Polk Failla, rechazara su moción de desestimar tres cargos presentados en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (DOJ)
Juez rechaza defensa de Roman Storm
Durante una audiencia remota el 26 de septiembre, el juez Failla falló en contra de Storm, quien había argumentado que su participación en Tornado Cash se limitaba a escribir el código del software y que no tenía control sobre cómo se utilizaba posteriormente la herramienta.
Según la directora jurídica del Fondo Educativo DeFi, Amanda Tuminelli, quien compartió detalles de la audiencia en X, “el tribunal rechazó los argumentos de la moción de Storm para desestimar como una cuestión de derecho y desestimó en gran medida lo que ella dijo que eran cuestiones fácticas para el juicio”.
Ella explicó que el juez desestimó sus alegaciones sobre la base de que no se requería el control de actividades ilícitas para que los cargos fueran válidos. Agregó que Failla enfatizó que la carga del gobierno era probar que el desarrollador de Tornado Cash sabía que estaba manejando ganancias de un delito, no que conspiró con los usuarios para promover actividades delictivas.
El tribunal también sostuvo que el estado mental de Storm y, por lo tanto, su conocimiento de posibles actividades delictivas deberían ser una cuestión que debiera decidir el jurado. El juez Failla mencionó además que los estatutos en cuestión le habían proporcionado suficiente información de que su conducta podía considerarse delictiva a pesar de la naturaleza poco convencional de la tecnología que utilizó.
Jake Chervinsky condena el fallo del caso
Mientras tanto, Jake Chervinsky, director jurídico de Variant Fund, expresó su preocupación por X y calificó la decisión como “un ataque a la libertad de los desarrolladores de software en todas partes”. Describió la decisión como “una perversión de la ley y una parodia de la justicia”.
Storm y su colega desarrollador de Tornado Cash, Roman Semenov, fueron acusados de tres delitos clave: conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
En agosto de 2023, el Departamento de Justicia afirmó que el servicio de mezcla de criptomonedas facilitaba deliberadamente transacciones ilegales, incluidos fondos vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte.
Storm, que se declaró inocente de todos los cargos, se preparará ahora para un juicio que se celebrará en diciembre y que se espera que dure dos semanas. Sin embargo, Semenov sigue en libertad.
Tuminelli concluyó señalando que si bien la jueza no emitió una opinión formal por escrito, se espera que emita un fallo “concluyente” sobre el expediente, probablemente para evitar sentar un precedente al que otros tribunales podrían hacer referencia.
El cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, enfrentará juicio después de que el juez rechazara la moción de desestimación apareció por primera vez en CryptoPotato.
