La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán anunció que para prevenir delitos de fraude, prevenir delitos financieros y proteger los derechos e intereses de las víctimas, el Yuan Ejecutivo ha formulado la "Ordenanza de prevención de daños por delitos de fraude" (en adelante, la "Ley Antifraude"). "), y en julio de este año fue aprobado por el Yuan Legislativo el día 12 y anunciado oficialmente por el Presidente el 31 de julio. La ley tiene como objetivo proteger al público del fraude financiero, de telecomunicaciones e Internet. Contiene siete artículos relacionados con instituciones financieras y proveedores o personas de servicios de activos virtuales (VASP).
La Comisión de Supervisión Financiera ha formulado cuatro subleyes con las que las instituciones financieras y los VASP deben cooperar
La Comisión de Supervisión Financiera declaró que para implementar el Artículo 8 (Ley de Prevención del Fraude), el Artículo 9 (Mecanismo de Notificación), el Artículo 10 (Mecanismo Conjunto de Prevención de la Policía Financiera) y el Artículo 11 (Con respecto a disposiciones tales como la devolución de los bienes defraudados de las víctimas dinero), hemos discutido con representantes de la industria financiera, asociaciones industriales y agencias de aplicación de la ley relevantes de junio a septiembre para formular cuatro proyectos de ley para facilitar la implementación sin problemas de la ley. Los contenidos específicos son los siguientes:
Artículo 8 de la Subley: Identificación y Notificación de Números de Cuenta Anormales – Normas de Identificación de Números de Cuenta Anormales. – Fortalecer la confirmación de identidad y revisión continua del titular de la cuenta (cliente). – Especificar los elementos que pueden ser objeto de notas de pares y procedimientos operativos relacionados.
Artículo 9 de la Subley: Almacenamiento de datos y control anormal de cuentas - Regulaciones sobre el almacenamiento de datos anormales de cuentas. – Procedimientos para reportar números de cuenta anormales a los organismos de policía judicial. – Control de seguimiento y medidas para eliminar el control.
Artículo 10 de la Subley: Mecanismo de Notificación y Transferencia de Activos – Mecanismo de Operación de Notificación de Prevención Conjunta para Cuentas de Alerta. – Procedimientos para el depósito y descontrol de fondos fraudulentos o activos virtuales. – Un mecanismo de prevención conjunto desarrollado después de que las instituciones financieras o VASP reciben notificaciones de fraude del público.
Artículo 11 de la Subley: Devolución de fondos o activos remanentes. Los procedimientos operativos para la devolución de fondos o activos virtuales remanentes en una cuenta de advertencia serán notificados por la agencia de policía judicial de notificación original. – Condiciones para que la institución financiera o VASP devuelva el saldo restante o los activos virtuales, los documentos de retiro requeridos y los procedimientos operativos relacionados.
La Comisión de Supervisión Financiera declaró además que se tendrán en cuenta las opiniones recopiladas durante el período de vista previa del proyecto y que se convocará a los organismos encargados de hacer cumplir la ley lo antes posible para celebrar una reunión de discusión sobre el proyecto de subley y completar los procedimientos pertinentes con el Ministerio. de Justicia y el Ministerio del Interior, y modificar el contenido del proyecto de subley. Estas subleyes de autorización se promulgarán antes del 30 de diciembre de hl304 de este año para garantizar que los detalles de implementación de la "ley antifraude" sean completos y completos. ayudar a combatir los delitos de fraude.
Este artículo La Comisión de Supervisión Financiera lanza un borrador de una nueva ley antifraude, que requiere prevención y lucha conjunta contra el fraude en las transacciones con criptomonedas. Apareció por primera vez en Lian News ABMedia.