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Preste atención a los siguientes puntos para evitar eficazmente que su tarjeta se congele después de recibir dinero negro.
(1) Para transacciones OTC, intente elegir una plataforma grande como Binance. Estas plataformas tienen mejores canales de comunicación y métodos de control de riesgos con las agencias reguladoras y las fuerzas del orden del continente.
(2) Intente elegir una plataforma OTC que admita la estrategia de retiro T+1/T+2. Aunque no se puede retirar dinero inmediatamente después de vender las monedas, esto reduce el riesgo de lavado de dinero mediante transacciones OTC. Por ejemplo, Binance T+1 y Huobi Select Trading (en comparación con el comercio gratuito, retiro T+2).
(3) Evite el uso directo de transacciones OTC en moneda estable, como USDT, e intente utilizar monedas convencionales como BTC y ETH para transacciones OTC.
(4) La tarjeta bancaria utilizada para transacciones OTC debe ser una tarjeta separada que no se use normalmente y esté separada de la tarjeta de salario, de esta manera, incluso si está congelada, no afectará el uso de otros fondos. Tras la investigación, es fácil aclarar el flujo de fondos.
(5) Para transacciones OTC, intente utilizar tarjetas de bancos locales, como bancos comerciales urbanos y bancos comerciales rurales en varios lugares. Los bancos comerciales y por acciones grandes y medianos, como el Industrial and Peasant China Construction Bank, tienen sucursales en todo el país, por lo que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley pueden básicamente congelarlas directamente.
(6) No realice transacciones frecuentes con comerciantes fijos y no realice transacciones frecuentes con usuarios fijos. Es muy peligroso que un mismo usuario realice más de 3 compras indirectas en un día, o venda los artículos unas horas después, y es altamente sospechoso de blanqueo de capitales.
(7) Encuentre comerciantes OTC confiables para realizar transacciones. Intente tomar la iniciativa de recibir pedidos de grandes comerciantes y creadores de mercado, realizar menos pedidos y contactar menos comerciantes en áreas problemáticas. De hecho, como usuario común, es difícil saber qué comerciantes son confiables. Por ejemplo, a una gran cantidad de amigos que realizaron transacciones con comerciantes del servicio Huobi Blue Shield también se les congelaron sus tarjetas.
(8) Reducir la frecuencia de los retiros de efectivo y aumentar la cantidad de efectivo.
(9) Después de las transacciones OTC, no las transfiera a sus otras tarjetas bancarias para evitar contaminar otros fondos y dificultar la cooperación con la investigación. Si necesita dinero con urgencia, puede retirar efectivo a través de un cajero automático o gastarlo en línea.
(10) Intente elegir días hábiles para retirar dinero. Es mejor operar durante el horario laboral normal, como los días laborables, como por ejemplo retirar dinero entre las 9 a. m. y las 9 p. m.
(11) No transfiera dinero inmediatamente después de recibirlo. Después de vender USDT y convertirlo en RMB, no lo transfiera inmediatamente, manténgalo en la cuenta durante un período de tiempo.
¿Cómo debemos explicar cuando nos congelan la tarjeta para poder demostrar que no estamos involucrados en actividades de blanqueo de capitales?
(1) La transacción normal de compra y venta de Bitcoin del individuo no implica lavado de dinero ni otras transacciones;
(2) No sabía que la deuda recibida por la venta de monedas era sospechosa de ser un delito;
(3) Cooperar para proporcionar todos los registros de transacciones, registros de chat, registros de transferencias en cadena, etc.;
(4) Debe tener muy claro que las personas que participan en transacciones de activos digitales no
En las transacciones OTC, el retiro de la tarjeta bancaria es congelado por las autoridades judiciales y de seguridad pública. ¿Qué materiales requerirá la otra parte que el individuo proporcione para levantar el congelamiento?
La información común que se debe proporcionar incluye principalmente: registros de transacciones completos, como transacciones con tarjetas bancarias, registros de transacciones en cadena, registros de pedidos en la plataforma comercial, registros de chat de WeChat (incluida la comunicación sobre el proceso de transacción) y otras pruebas que puedan probar la legitimidad de los bienes, incluso prueba de ingresos, etc.
Entonces, una vez que lamentablemente recibes dinero negro y tu tarjeta está congelada, ¿cómo debes solucionarlo?
En primer lugar, diríjase al banco donde se abrió la cuenta para averiguar el motivo del congelamiento de la tarjeta y cuál es la autoridad que tiene autoridad para congelar la tarjeta.
Los motivos para congelar las tarjetas se pueden resumir en dos tipos, el control de riesgos bancarios y el congelamiento por seguridad pública.
1. Control de riesgos bancarios. El control del riesgo bancario puede deberse a las frecuentes transferencias con tarjetas de gran valor en los últimos tiempos, transferencias dispersas de entrada y salida, transferencias centralizadas de entrada y salida, entradas y salidas rápidas, transacciones frecuentes por la noche, falta de saldo en la cuenta, etc., en conjunto. denominadas anomalías en las transacciones. Esto activó el sistema de control de riesgos contra el blanqueo de capitales del banco.
2. Congelación por parte de la policía. Generalmente la cuenta ha recibido dinero robado de otras personas involucradas en el caso, ya sea directa o indirectamente. La seguridad pública suspenderá el pago y congelará todas las cuentas relacionadas a través de las cuales fluye Yiyoubi Liushui, para evitar la transferencia de fondos y facilitar la investigación del caso.
¿Cómo solucionar los dos motivos de tarjeta congelada?
1. Congelación del control de riesgos bancarios
Lleve su documento de identidad y su tarjeta bancaria al banco donde abrió su cuenta y presente los certificados de conciliación pertinentes. Si existen políticas e instrucciones relacionadas con el departamento de seguridad pública, debe acudir al departamento de seguridad pública local para cooperar con la investigación. Si se activa el control de moho del centro antifraude, debe completar el formulario de solicitud antifraude requerido por el centro antifraude y aprobar la revisión.
2. Hacer frente a la seguridad pública y al congelamiento judicial.
Observe primero durante 3 días. Vea si la suspensión temporal de pagos se ha convertido en una congelación formal (prorrogada por medio año). Si la tarjeta está oficialmente congelada, acuda lo antes posible al banco que abrió la cuenta y pregunte sobre el nombre de la unidad de seguridad pública que congeló la tarjeta, el número del caso y el nombre del policía responsable del caso. Luego póngase en contacto con el oficial de policía responsable para averiguar el motivo de la congelación de la tarjeta y cooperar con la investigación policial. Después de verificar que no tiene violaciones ilegales o disciplinarias, su cuenta será descongelada.
