Un estudio reciente ha descubierto que los operadores de criptomonedas extrabursátiles (OTC) de China han estado atrayendo enormes flujos de entrada desde hace bastante tiempo. Esto refleja el creciente apetito de China por inversiones alternativas.
En la actualidad, China está sufriendo una caída de sus mercados bursátiles e inmobiliarios. La economía del país lleva ya bastante tiempo luchando por mantener su nivel, lo que le obliga a buscar métodos alternativos para atraer más inversiones.
Un estudio reciente realizado por Chainalysis Inc. ha revelado que los inversores chinos han atraído entradas de efectivo por valor de unos 20.000 millones de dólares cada uno en los tres trimestres de 2024 hasta ahora. En estos nueve meses, se estima que los inversores chinos han atraído más de 75.000 millones de dólares en entradas.
Fuente: Chainalysis Inc. Aumentó la inversión en criptomonedas a pesar de la prohibición
Se han observado cifras masivas de entrada de criptomonedas a la economía china a pesar de la prohibición de tres años de comercio de criptomonedas en el país. Los comerciantes de criptomonedas chinos han superado el riesgo de lavado de dinero y salida de divisas para obtener enormes ganancias de la economía blockchain.
Los servicios OTC ayudan a los comerciantes chinos a intercambiar su moneda (yuan) por tokens de forma discreta. No están obligados a realizar una transacción en un intercambio de criptomonedas que posea una cartera de pedidos pública. Estos inversores también participan en operaciones entre pares, lo que implica que los inversores realicen transacciones directas entre ellos en criptomonedas.
Eric Jardine, el responsable de investigación de delitos cibernéticos en Chainalysis, afirmó que estos servicios caen en la zona gris económica debido a la prohibición regulatoria de la minería de criptomonedas en China. Agregó además que existe la posibilidad de que la aplicación de las leyes de criptomonedas en China sea laxa, por lo que los comerciantes de criptomonedas están ganando dinero fácilmente sin ser detectados.
Más de la mitad de las transacciones valen más de un millón de dólares
En la misma investigación, Chainalysis también descubrió que alrededor del 55% de las inversiones recibidas a través de OTC desde China valen más de un millón de dólares. Pero hay algo que no está claro hasta ahora: si esas transacciones fueron realizadas por inversores adinerados o si existe algún concepto de inversión acumulativa en el que pequeñas inversiones de múltiples clientes se suman para generar una gran cantidad.
Jardine también afirmó que dichos servicios seguirán floreciendo hasta que China comience a favorecer la minería y el comercio de criptomonedas.
Varias actividades sospechosas han apuntado a una actividad criptográfica continua (secreta) en China. Recientemente, se ha descubierto que algunas empresas chinas saldan cuentas con empresas de materias primas rusas mediante criptomonedas.
El desafío de hacer cumplir las leyes sobre criptomonedas
Angela Ang, asesora principal de políticas de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, comentó sobre este tema. Dijo que se puede ver que la policía china está tomando medidas enérgicas contra los delitos respaldados por criptomonedas y ha endurecido las regulaciones contra el lavado de dinero en todo el país. Pero siente que todo esto es solo la primera línea, la realidad de fondo es algo diferente.
Ang dice que considerando la multifacética y dinámica industria blockchain, imponer una prohibición de las criptomonedas es difícil.
Aunque existe un permiso para el comercio de criptomonedas en Hong Kong a partir de 2022, los reguladores impiden que los ciudadanos de China continental accedan a inversiones en criptomonedas allí. Para frenar la necesidad de los inversores de obtener ganancias con criptomonedas, el gobierno chino está tomando medidas enérgicas para frenar su maltrecho mercado de valores. Solo el tiempo dirá si esto reducirá efectivamente las inversiones en criptomonedas del mercado chino.
