Binance tiene el mayor volumen de operaciones entre todos los exchanges de criptomonedas y posee licencias de operación en más de 100 países. Según datos recientes, el exchange ha ayudado a la agencia de cumplimiento de la ley en India a identificar y desmantelar una estafa de un millón de dólares.
La información señala que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance ha proporcionado datos importantes sobre la aplicación Fiewin, supuestamente relacionada con una estafa de juegos por valor de 47,6 millones de dólares.
La estafa comienza atrayendo a inversores inocentes a juegos en línea y prometiéndoles que pueden generar ganancias fáciles y convenientes antes de confiscar sus fondos. Mientras trabajaba en pistas cruciales proporcionadas por Binance, el director ejecutivo descubrió fondos y otras entidades en la red fraudulenta.
Tras la ofensiva, el Departamento de Educación afirma que Binance ayudó a la agencia a descubrir la billetera de criptomonedas vinculada con esta estafa de juegos.
El especialista en investigación de Binance, Ferdinando D, que está trabajando estrechamente en el caso con ED, señala: “Este caso muestra la importancia crítica de la colaboración entre instituciones públicas como ED y entidades privadas como Binance para abordar los nuevos tipos de amenazas digitales”.
Binance tiene una de las bases de usuarios más grandes de la India; una fuente de datos señala que hasta el 15 de agosto, el exchange ofrecía servicios a 100 millones de comerciantes en todo el país. Ese mismo mes, CeFi obtuvo estatus legal después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) aprobara su solicitud para operar en el país.
Es importante señalar que ni la bolsa ni la agencia han aclarado si los fondos han sido recuperados.
¿Es la India un gran mercado para las criptomonedas?
Docenas de estudios, investigaciones y análisis basados en el rendimiento de las criptomonedas en todo el mundo señalan que India tiene la tasa de adopción de criptomonedas más rápida en la clasificación reciente: la nación encabezó la lista de adopción por segundo año consecutivo.
Fuente: Chainalysis
Sin embargo, la postura regulatoria sobre las criptomonedas en la India podría ser más precisa. El gobierno del país ha impuesto impuestos a las criptomonedas, pero el país no prohíbe ni permite la inversión en criptomonedas.
Según los expertos del mercado, el ritmo de creciente adopción podría guiar al gobierno de la India a la hora de estructurar un conjunto de normas y regulaciones favorables y transparentes para el mercado de criptomonedas.
Algunos residentes indios que han estado dominando el mercado de criptomonedas son el ex director de tecnología de Coinbase Balaji Srinivasan y el fundador y director ejecutivo de WazirX Nischal Shetty.
Sathvik Vishwanath, cofundador y director ejecutivo de Unocoin, se encuentra entre los magnates de las criptomonedas en la India; la información señala que tiene grandes cantidades de criptomonedas en su cartera de operaciones.
Raj Kundra, el esposo de una actriz india, supuestamente recibió 285 Bitcoins de Amit Bhardwaj y sus conocidos, quienes iniciaron una empresa Ponzi para engañar a los inversores en 2017.
Actualizaciones de precios del mercado de criptomonedas
Desde hace unos días, se ha observado un importante dominio alcista y la capitalización del mercado de criptomonedas creció un 7,39 % en una semana. Sin embargo, en las últimas 52 semanas, la capitalización aumentó un 113,39 % y un 36,49 % en lo que va del año.
Fuente: TradingView
Al momento de escribir este artículo, el índice de miedo y codicia impulsado por CoinMarketCap estaba en 53, lo que refleja un sentimiento neutral en el mercado; al mismo tiempo, Bitcoin se cotizaba a $ 63,717, con un 6.32% adicional en los últimos siete días.
La lista de ganadores intradía está encabezada por Sei (SEI), cotizando a $0.04627 con un aumento del 24.76%, seguido por Sui (SUI), que creció un 11.56%, alcanzando los $1.74. La lista de perdedores de las últimas 24 horas está encabezada por Arweave (AR) ya que su precio cayó un 4.56%, alcanzando los $22.21, seguido por Nervos System (CKB) a $0.01633 después de perder el 3.97% de su precio.
