Coinspeaker Binance ayuda a la Dirección de Cumplimiento de la India a abordar una importante estafa de criptomonedas

Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas, afirma haber ayudado a la Dirección de Ejecución de la Ley de la India a investigar delitos financieros, poniendo a cuatro personas tras las rejas. Según el anuncio realizado por el proveedor de servicios de activos digitales, estas entidades desempeñaron un papel crucial en una estafa de juegos que desvió hasta 47,6 millones de dólares de sus víctimas.

Los detenidos eran los cerebros detrás de la aplicación de juegos Fiewin. Las víctimas eran engañadas para que apostaran y jugaran en línea con promesas de ganancias fáciles antes de que sus fondos quedaran atrapados.

Colaboración público-privada para mitigar las estafas con criptomonedas

Binance proporcionó información crítica a las autoridades, lo que facilitó el rastreo de los fondos y el descubrimiento de las actividades ilícitas. “La investigación del Departamento de Educación descubrió vínculos con billeteras digitales junto con la profunda cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance”. Sin embargo, se desconoce si podrían recuperar los fondos mediante la colaboración.

No es la primera vez que la industria de las criptomonedas ha presenciado un esfuerzo colaborativo de este tipo entre una empresa o un individuo de criptomonedas y las autoridades. A raíz de la implosión de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX con sede en las Bahamas, algunos ejecutivos de la empresa, entre ellos Caroline Ellison, testificaron contra Sam Bankman-Fried como una forma de cooperar con las autoridades.

Sus testimonios finalmente cerraron el caso y Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión, que actualmente cumple en el Centro de Detención Metropolitano. Binance también trabajó con el Departamento de Educación en 2022, cuando ayudó a congelar millones de dólares como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con la aplicación de juegos E-Nuggets.

Un representante anónimo del Departamento de Educación, citado por Binance, afirmó que estas colaboraciones público-privadas son cruciales para abordar los delitos financieros complejos. Además, reconoció la eficacia del apoyo analítico proporcionado por Binance. Mientras tanto, el proveedor de servicios de activos digitales dirigido por Richard Teng fue una de las bolsas extranjeras registradas en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la India a principios de este año.

Binance enfrenta obstáculos regulatorios en India

Cabe señalar que Binance también ha tenido algunos problemas en India. El año pasado, la plataforma de intercambio fue nombrada junto con KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex como infractora de las normas contra el lavado de dinero (AML). Como resultado, se les emitió un aviso de cumplimiento y se ordenó al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que bloqueara sus URL.

Unos siete meses después, la UIF de la India multó a Binance con aproximadamente 2,2 millones de dólares (18,82 millones de rupias indias) y la suspendió de la región. Una vez más, la agencia acusó a la plataforma de intercambio de no cumplir con las regulaciones AML del país. Todo esto confirma que Binance ha enfrentado varios obstáculos regulatorios en la India a pesar de su papel en la lucha contra el crimen.

Esto no impidió que la plataforma ayudara a las autoridades a atrapar a los malos actores del ecosistema criptográfico. La plataforma anunció su regreso a la India el 15 de agosto, citando que se había registrado como entidad informante ante la UIF de la India.

Binance ahora está legalmente autorizado a ofrecer sus productos y servicios a los usuarios de la región de conformidad con las regulaciones locales.

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