BlockBeats informó que el 21 de septiembre, la SEC de Estados Unidos presentó demandas contra tres personas y cinco empresas, acusándolas de operar una estafa de "matanza de cerdos". Las dos demandas presentadas el martes son las primeras acciones de cumplimiento de la SEC contra esta estafa de criptomonedas, justo un día antes de que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepare para celebrar una audiencia sobre la estafa de "matanza de cerdos".

“Las estafas de inversión basadas en relaciones, incluidas las que involucran inversiones en criptoactivos, plantean un riesgo significativo para los inversores minoristas, y la amenaza está creciendo rápidamente a medida que estas estafas se vuelven más populares entre los estafadores”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado de prensa. “En ambos casos, alegamos que los estafadores crearon ecosistemas de criptomonedas falsos y presentaron a los inversores información falsa. Nuestras acusaciones recuerdan al público que debe ser extremadamente cauteloso con las oportunidades de inversión promocionadas por desconocidos en las redes sociales”.

La denuncia de la SEC contra la supuesta plataforma de comercio de criptomonedas NanoBit alega que los participantes en el plan, incluidos tres residentes de EE. UU. nombrados en la demanda, Jiajie Liu, de 28 años, de Los Ángeles, California, Fei Liao, de 29 años, de San Gabriel, California, y Hua Zhao, de 26 años, de Flushing, Nueva York, trabajaron juntos para ejecutar un plan fraudulento que defraudó a al menos 18 inversores por casi $ 1 millón en activos criptográficos y moneda fiduciaria.

Una demanda separada contra otra plataforma falsa de comercio de criptomonedas llamada CoinW6 alega que participantes anónimos en el plan defraudaron al menos a 11 inversores por 2,2 millones de dólares entre julio de 2022 y diciembre de 2023.