ChainCatcher News, según un comunicado emitido por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) el viernes, el juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California ordenó a William Koo Ichioka, de 30 años, pagar 31 millones de dólares al víctima y $5 millones de multas civiles.
La CFTC acusó a Ichioka en junio de 2023 de apropiación indebida de fondos en una estafa que involucraba criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ethereum, y el comercio de divisas. Como parte de una acción paralela, la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de California y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también presentaron cargos.
Ichioka se describe a sí mismo como alguien que "comenzó a buscar riqueza desde muy temprano y ha acumulado millones de dólares". Les dijo a los inversores que participaron en su fondo de liquidez de materias primas que obtuvieran un rendimiento del 10% cada 30 días hábiles, según el fallo judicial. Ichioka utilizó una parte de los fondos de los inversores para invertir en acciones de empresas emergentes, productos básicos de activos digitales y comercio de divisas, pero también "mezcló los fondos de los participantes con sus propios fondos" y utilizó el dinero para pagar alquileres, restaurantes, bares y viajes en taxi, membresías en gimnasios, autos de lujo y otros gastos.