Un hombre acusado previamente de mentir a los clientes sobre sus inversiones en criptomonedas y, en cambio, utilizar sus fondos para comprar relojes y joyas fue condenado a pagar 36 millones de dólares, y la mayoría de esas multas se destinaron a los inversores.
El juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California ordenó a William Koo Ichioka, de 30 años, pagar 31 millones de dólares a sus víctimas y 5 millones de dólares en una multa civil, según una declaración del viernes de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos.
En junio de 2023, la CFTC acusó a Ichioka de apropiarse indebidamente de fondos en un esquema combinado de criptomonedas, que incluía bitcoin y ether, y divisas. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos también presentaron denuncias como parte de una acción paralela.
Ichioka se describió a sí mismo como alguien que "comenzó su búsqueda a una edad muy temprana y ya ha amasado una fortuna multimillonaria". Les dijo a los inversores que obtendrían un rendimiento del 10% cada 30 días hábiles participando en su fondo de materias primas, según la orden del juez.
Ichioka utilizó parte de los fondos de los inversores para invertir en acciones de empresas emergentes, materias primas de activos digitales y divisas, pero también "mezcló el dinero de los participantes con sus propios fondos". Utilizó ese dinero para pagar el alquiler, restaurantes, bares, viajes en taxi, membresías de gimnasios y vehículos de lujo, entre otros artículos, según la orden.
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Ichioka se declaró culpable de los cargos penales que le imputaron los fiscales en julio de 2023, entre ellos fraude electrónico, complicidad y comisión de fraude de valores y materias primas, según la Fiscalía de Estados Unidos. En enero, fue sentenciado a cuatro años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 5 millones de dólares.
La CFTC ha detectado fraudes en el mercado de divisas durante los últimos años. El viernes, la agencia incluyó avisos sobre cómo buscar señales de advertencia y cómo detectar el fraude.
"La CFTC también insta encarecidamente al público a verificar el registro de una persona o empresa ante la CFTC antes de comprometer fondos", dijo la agencia. "Si no está registrado, el cliente debe tener cuidado de proporcionar fondos a esa empresa o persona".
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