TLDR:
Las autoridades alemanas incautaron 47 casas de cambio de criptomonedas utilizadas para el blanqueo de dinero
Los intercambios permitieron transacciones anónimas, facilitando actividades delictivas.
Los datos de usuarios y transacciones de las plataformas incautadas ayudarán a futuras investigaciones
Aún no se han reportado arrestos, pero los operadores de bolsa enfrentan un posible encarcelamiento
Los intercambios confiscados incluyen Xchange.cash con más de 410.000 usuarios y 1.280.000 transacciones
Las fuerzas de seguridad alemanas han confiscado 47 servicios de intercambio de criptomonedas que operan en el país.
La operación fue anunciada conjuntamente el 19 de septiembre de 2024 por la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), la Fiscalía General de Fráncfort y la Oficina de Lucha contra la Ciberdelincuencia del estado.
Las plataformas incautadas supuestamente facilitaban actividades ilegales de lavado de dinero para varios ciberdelincuentes, incluidas bandas de ransomware, distribuidores de darknet y operadores de botnet.
Estos intercambios permitieron a los usuarios realizar transacciones de criptomonedas sin adherirse a las regulaciones estándar de “Conozca a su cliente” (KYC), brindando anonimato completo a sus usuarios.
Según la BKA, estos servicios de intercambio representan “uno de los pilares más relevantes de la cadena de valor delictiva del fenómeno del cibercrimen”.
Al permitir transacciones financieras anónimas, estas plataformas crearon un entorno de bajo riesgo para que los delincuentes blanquearan sus fondos obtenidos ilegalmente y los convirtieran en moneda normal.
La operación, denominada “Final Exchange”, ha dado como resultado la redirección de todos los sitios web de intercambio confiscados a una página de advertencia.
Esta página informa a los visitantes que han sido engañados con falsas promesas de anonimato y que las autoridades han confiscado todos los servidores relacionados, incluidos los sistemas de desarrollo, producción y respaldo.
Una de las plataformas más importantes que se desmantelaron fue Xchange.cash, que había estado activa desde 2012 y había facilitado casi 1,3 millones de transacciones para 410.000 usuarios.
Otros intercambios confiscados notables incluyen 60cek.org, con más de 300.000 usuarios y 900.000 transacciones, y Bankcomat.com, que tenía más de 250.000 usuarios y 760.000 transacciones.
Las autoridades han obtenido una gran cantidad de datos de usuarios y transacciones de estas plataformas, lo que se espera que ayude en futuras investigaciones. Las autoridades han emitido una clara advertencia a los usuarios de estas plataformas: “Tenemos sus datos y, por lo tanto, tenemos los suyos. Transacciones, datos de registro, direcciones IP”.
Hasta el momento no se ha informado de ninguna detención en relación con la Operación Final Exchange. Sin embargo, la BKA señaló que los operadores de las bolsas incautadas enfrentan cargos de lavado de dinero y gestión de plataformas de comercio ilegal en Internet.
Estos delitos están tipificados en los artículos 127 y 261 del Código Penal alemán (StGB) y pueden dar lugar a penas de prisión de varios años.
Las autoridades alemanas reconocieron que muchos de los cibercriminales identificados mediante esta operación podrían estar fuera de su alcance, ya que a menudo residen en países donde son tolerados o incluso protegidos. Esta situación representa un desafío para las fuerzas de seguridad alemanas a la hora de iniciar acciones judiciales.
La base de usuarios y los volúmenes de transacciones de las casas de cambio confiscadas ponen de relieve la magnitud del problema. Por ejemplo, Banksman.com tenía más de 280.000 usuarios y 750.000 transacciones, mientras que Prostocash.com atendía a más de 265.000 usuarios y 470.000 transacciones.
La policía alemana confisca 47 casas de cambio de criptomonedas en medio de una ofensiva contra el blanqueo de dinero apareció primero en Blockonomi.
