Las autoridades alemanas cerraron 47 intercambios de criptomonedas vinculados al lavado de dinero y al incumplimiento de los requisitos KYC.
Durante la investigación realizada por las autoridades alemanas se incautaron datos de clientes y transacciones de las bolsas cerradas.
Las autoridades alemanas se están centrando en desmantelar la infraestructura detrás de las actividades criptográficas ilegales, a pesar de los desafíos para procesar a los operadores extranjeros.
La Fiscalía General de Alemania en Frankfurt, junto con la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), han cerrado con éxito 47 plataformas de intercambio de criptomonedas. Se sospecha que las plataformas están involucradas en operaciones ilegales como el lavado de dinero, según un comunicado de prensa de la BKA publicado el jueves.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1836945446482366681
Se descubrió que los exchanges no habían cumplido con sus obligaciones legales de realizar verificaciones de identidad y antecedentes, como los requisitos de Conozca a su cliente (KYC). Entre los exchanges cerrados se encuentran Xchange.cash, 60cek.org y Baksman.com, así como otros exchanges más pequeños.
Investigaciones y decomisos alemanes
Durante la investigación, las autoridades alemanas lograron confiscar datos de clientes y transacciones vinculadas a las bolsas. Sin embargo, los funcionarios señalaron que el procesamiento de las personas directamente involucradas en las actividades delictivas puede resultar difícil.
Esto se debe a que muchos operadores tienen su base en jurisdicciones extranjeras donde se toleran o apoyan estas actividades. A pesar de ello, las autoridades hicieron hincapié en su objetivo de desmantelar la infraestructura que ha permitido que estas operaciones ilegales continúen.
Contexto más amplio de la represión
La BKA ha estado persiguiendo activamente la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas. A principios de este año, la agencia confiscó 49.857 bitcoins (BTC), valorados en 2.100 millones de dólares en ese momento, de los operadores del sitio web de privacidad Movie2k.to. Esta plataforma fue cerrada en 2013 por violaciones de derechos de autor. En julio, la BKA vendió los bitcoins confiscados, lo que provocó una notable agitación en los mercados de criptomonedas debido a la repentina afluencia de bitcoins vendidos. Además, los reembolsos de la extinta bolsa de bitcoins Mt. Gox en la misma época se sumaron a la perturbación del mercado.
El cierre de estas bolsas marca otro paso importante en la lucha de Alemania contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Las autoridades pretenden debilitar las redes globales que facilitan el lavado de dinero y otras operaciones ilícitas que utilizan criptomonedas. Su objetivo es atacar la infraestructura que se esconde detrás de estas actividades.
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