Noticias de Deep Trend TechFlow, el 19 de septiembre, el conocido detective en cadena ZachXBT publicó un artículo en la plataforma X, detallando un importante caso de robo de criptoactivos dirigido a los acreedores de Genesis. El 19 de agosto de 2024, tres piratas informáticos robaron 243 millones de dólares en criptoactivos de un acreedor de Genesis mediante un ataque de ingeniería social altamente sofisticado. Según la investigación de ZachXBT, el atacante primero se hizo pasar por el servicio de atención al cliente de Google, engañó a la víctima por teléfono e invadió con éxito su cuenta personal. Luego se hicieron pasar por personal de apoyo del intercambio Gemini, alegando que la cuenta había sido pirateada, lo que indujo a la víctima a restablecer la autenticación de dos factores y transferir los fondos de la cuenta Gemini a la billetera controlada. Finalmente, los piratas informáticos engañaron a la víctima para que utilizara el software de escritorio remoto AnyDesk para compartir su pantalla, robando así las claves privadas de la billetera Bitcoin Core.
ZachXBT identificó a tres sospechosos principales: Veer Chetal (alias Wiz), Malone Iam (alias Greavys) y Jeandiel Serrano (alias Box). Entre ellos, Veer recibió la mayor parte del dinero robado, con aproximadamente 34,5 millones de dólares todavía presentes en la dirección 0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935. Malone vivió una vida lujosa en Los Ángeles y Miami, gastando entre 250.000 y 500.000 dólares en un solo día e incluso regalando bolsos Hermès a mujeres. Jeandiel fue el responsable de hacerse pasar por el servicio de atención al cliente de Géminis para cometer fraude.
Gracias a los esfuerzos conjuntos de ZachXBT, CFInvestigators, Zeroshadow y el equipo de seguridad de Binance, se han congelado con éxito más de 9 millones de dólares en fondos, de los cuales más de 500.000 dólares se han devuelto a las víctimas. En particular, Malone y Jeandiel han sido arrestados en Miami y Los Ángeles respectivamente. Las fuerzas del orden anticipan que se pueden incautar fondos adicionales durante los arrestos, ya que se observaron grandes cantidades de transferencias de dinero antes y después de los arrestos.