"Puntos ciegos" de la supervisión del capital
La política liberal y laxa de atracción de capital de Dubai ha causado un problema muy grave. Desde una perspectiva de capital, se ha convertido en un centro global de lavado de dinero y un "punto ciego" en la regulación global del capital.
Aunque Dubai también tiene algunas leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, de hecho, siempre que ingrese dinero (moneda real), Dubai lo aceptará y garantizará la seguridad de los inmigrantes.
En todos estos años en Dubái nunca ha habido un caso importante de confiscación de activos por blanqueo de dinero o dinero sucio de inmigrantes.
Al igual que las sanciones impuestas por Estados Unidos a los rusos ricos en los últimos dos años, los activos de estos ricos rusos por valor de cientos de millones ya no pueden permanecer en Europa y Estados Unidos, pero no quieren transferirlos de regreso a Rusia. ¿Qué deberían hacer? Ve a Dubái.
Otro ejemplo: a muchos grandes nombres del círculo monetario les gusta establecer su sede en Dubai y comprar casas allí. ¿Por qué? Sabemos que el círculo monetario sigue siendo muy caótico o extremadamente libre, con muchos métodos e ingresos grises. En lugares como Europa, Estados Unidos y Asia Oriental, no sólo los impuestos son altos, sino que las criptomonedas también conllevan riesgos políticos muy grandes. Pero Dubái lo ha dejado claro: "Venid a mí, os doy la bienvenida, apoyo las criptomonedas".
Permítanme explicarles una de las formas más comunes, pero extremadamente simples y toscas, de lavar dinero.
Muchas personas traen enormes cantidades de dinero en efectivo en sus maletas desde el aeropuerto de Heathrow en Londres, Inglaterra, y las llevan a Dubai.
Heathrow no controla el efectivo en el equipaje de salida, mientras que Dubai no controla cuánto efectivo hay en el equipaje de entrada.
El personal de inmigración toma el efectivo y lo deposita en un banco en Dubai, o va directamente a Dubai para comprar una casa. En términos generales, en la mayoría de las economías, este es un comportamiento muy sospechoso y definitivamente lo interrogarán y le preguntarán de dónde vino el dinero. ¿No se puede hacer limpiamente? Pero en Dubai, los visitantes pueden estar seguros de que nunca harán preguntas innecesarias, ¡siempre que el dinero sea moneda real!
Si fuera más prudente, primero podría crear una empresa fantasma y utilizar el nombre de la empresa fantasma para comprar una casa. Dubai no pediría ninguna información detrás de la empresa.
El gobierno de Dubai siempre ha hecho la vista gorda ante estas transacciones grises. Después de todo, también se ha beneficiado de ellas. $PEPE $BNB $BTC #token2049 #币安上线NEIRO #新币挖矿HMSTR #美联储宣布降息50个基点 #加密市场反弹
