Mashinsky fue arrestado en Nueva York en julio del año pasado acusado de defraudar a los clientes y engañarlos sobre la rentabilidad de la empresa.
Mashinsky enfrenta actualmente siete cargos penales, incluidos fraude, conspiración y manipulación del mercado, y su sentencia máxima podría alcanzar los 115 años de prisión.
A pesar de todos los cargos en su contra, se declaró inocente.
Además de Mashinsky, los fiscales estadounidenses han acusado a Ronnie Cohen, ex director de ingresos de Celsius, por cargos relacionados con fraude.
Cohen enfrenta una pena de hasta 65 años de prisión y cabe destacar que se declaró culpable el año pasado.
Para su información, la red Celsius fue fundada en 2017 por Mashinsky y entró en el mercado de las criptomonedas en 2018 a través de una oferta inicial de monedas (ICO).
La compañía experimentó un crecimiento significativo durante el auge de las criptomonedas en 2021, convirtiéndose en uno de los prestamistas de activos digitales más grandes del mundo.
Luego se declaró en quiebra en 2022, lo que despertó el interés regulatorio.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Celsius y Mashinsky de recaudar miles de millones mediante ventas fraudulentas y no registradas de criptomonedas, así como de manipular el precio de CEL, la moneda digital nativa de la plataforma.
Según los fiscales, Mashinsky y Cohen compraron millones de dólares de CEL para inflar artificialmente su precio y venderlo para obtener ganancias.
El memorando más reciente del abogado de Mashinsky enfatizó la importancia del testimonio de Cohen, ya que el memorando establece que brindó asesoramiento legal a Celsius sobre cómo comprar y vender monedas CEL en el mercado abierto entre 2019 y 2022.
En otro contexto, quienes gestionaron la quiebra de Celsius anunciaron a principios de este año planes para distribuir más de 3 mil millones de dólares en criptomonedas y efectivo a los acreedores.
El plan también incluía la creación de una empresa minera de bitcoins, en la que los acreedores existentes de Celsius tomarían una participación.
La empresa en quiebra también pagó 4.700 millones de dólares a agencias estadounidenses para resolver cargos de fraude.
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