Algunos de los casos famosos de fraude criptográfico que hicieron ganar miles de millones a los inversores incluyen OneCoin y Bitconnect.
Estos planes generalmente venían acompañados de promesas de nuevas tecnologías o de una tasa de retorno mucho más alta para los inversores.
El fracaso de estos esquemas piramidales planteó ciertas consecuencias en el mercado de criptomonedas.
Las criptomonedas se han convertido en una de las principales tendencias en la industria financiera, lo que tiene sus ventajas y desventajas. Sin embargo, algunas empresas como OneCoin, Bitconnect, PlusToken, GainBitcoin, Mining Max y otras, como Bitcoin-club y Cash-Estate, se convirtieron en esquemas Ponzi que defraudaron a los inversores y finalmente fracasaron.
OneCoin: una estafa revolucionaria
La «falsa» OneCoin, liderada por Ruja Ignatova, se vendió como la mejor criptomoneda con mejor tecnología, atrayendo a los inversores fácilmente. Pero el proyecto revolucionario era una pirámide, ya que no había ninguna cadena de bloques detrás, lo que era obvio para todos. La promotora de OneCoin, Ignatova, desapareció en 2017, llevándose consigo miles de millones de dólares de personas, convirtiendo a OneCoin en una de las estafas más importantes en el mundo de las criptomonedas.
Bitconnect: ascenso y caída notables
Bitconnect ofrecía una rentabilidad de la inversión tremendamente alta a través de un sofisticado proceso de préstamo que implicaba el uso de un agresivo script de negociación. Por tanto, esta oportunidad de alto rendimiento atrajo a miles de inversores, pero el funcionamiento de Bitconnect no era sostenible. La plataforma fracasó en 2018 y quedó al descubierto como el mejor esquema Ponzi del mundo que defraudó a los inversores por miles de millones de dólares, ya que se consideraba un modelo de negocio innovador.
PlusToken: un fraude criptográfico sin precedentes
PlusToken atrajo a los usuarios prometiéndoles grandes ganancias con la ayuda de una billetera más efectiva. En una plataforma de élite y estelar, el esquema Ponzi logró atraer más de 2 mil millones de dólares de dinero de los inversores antes de que fuera cerrado en 2019. Sus operadores fueron arrestados más tarde, pero la dimensión sin precedentes de la estafa hizo que causara revuelo en el mercado de criptomonedas.
GainBitcoin: una trampa lucrativa
GainingBitcoin también pintó una imagen de lo que llamó un sitio de minería de primera con los mayores retornos de inversión. Pero más tarde se descubrió que el proyecto era solo otra forma del llamado "esquema Ponzi" destinado a hacer muy ricos a sus creadores. Estafa central: para cuando cerró, había engañado con éxito a miles de inversores para convertirla en una de las estafas más infames en el panorama de las criptomonedas de la India.
Mining Max: un engaño superior
Mining Max se posicionó como el mejor proveedor de servicios de minería de criptomonedas con tecnología de punta y altas tasas de rentabilidad. Pero, en realidad, se trataba de otro esquema piramidal en el que los inversores debían invertir millones antes de que los fundadores del esquema fueran arrestados.
Los notables esquemas Ponzi de criptomonedas que sacudieron el mercado aparecieron primero en Crypto News Land.
