• Los esquemas Ponzi de criptomonedas a menudo prometen retornos poco realistas con poco riesgo: una importante señal de alerta.

  • Los sitios web falsos y los vendedores sin licencia son tácticas comunes utilizadas por los estafadores de criptomonedas.

  • Cualquier garantía de ganancias en la inversión en criptomonedas debe considerarse altamente sospechosa.

A medida que la popularidad de las criptomonedas sigue creciendo, también lo hace el número de estafas; por eso es importante estar informado. Las estafas con criptomonedas, y más aún los esquemas Ponzi, han llegado a las mentes de las víctimas potenciales con ganancias únicas. Por lo tanto, deben estar atentos a estas señales lo suficientemente temprano para no caer víctimas de los esquemas piramidales. A continuación, se presentan cinco señales prácticas para reconocer un esquema Ponzi de criptomonedas, ejemplos reales y señales de precaución.

1. Sea inteligente con las criptomonedas: detecte las señales de alerta

La capacidad de leer los informes, seguir las tendencias y analizar los riesgos clave de AML hace que el tema de las criptomonedas sea la primera línea de defensa contra un esquema Ponzi. Normalmente, hay grandes y únicos retornos y muy pocos riesgos involucrados, algo que no debería tener sentido. Es deber de los inversores inteligentes buscar respuestas a las preguntas y, más aún, realizar una investigación exhaustiva. Un poco de conocimiento sobre qué es blockchain, cómo funcionan los mercados de criptomonedas y cómo son los proyectos legítimos puede ser de gran ayuda para reconocer una ESTAFA cuando sucede.

2. Sitios web falsos: Esté atento a un engaño sin igual

También se aprovecha de sitios web excelentes pero artificiales en su acto de perpetrar el esquema Ponzi. Estos sitios web afirman que es posible ganar una gran cantidad de dinero que no tiene paralelo en otros trabajos en línea, pero una vez que profundizas, hay discrepancias como contenido copiado o testimonios inventados. Para confiar en cualquier plataforma, los inversores deben verificar la seguridad del sitio y también asegurarse de que el sitio esté correctamente encriptado.

3. Vendedores sin licencia: falta de autenticidad

Otra señal evidente de un esquema Ponzi es la participación de vendedores sin licencia en el esquema. Los proyectos de criptomonedas sostenibles cuentan con las licencias y el respaldo regulatorio necesarios para funcionar como entidades legales. Esto significa que si los vendedores no presentan documentos legales cuando se les solicita u optan por retener sus credenciales, podrían estar involucrados en el fraude.

4. Devoluciones garantizadas: una mentira revolucionaria

También es importante señalar que las criptomonedas legales no prometen grandes ganancias y cualquiera que prometa grandes ganancias miente. Los esquemas Ponzi implican el uso de altas tasas de retorno esperadas para atraer a los inversores a estos fraudes dinámicos, aunque los retornos a menudo se generan solicitando fondos a otros inversores.

5. Intercambios de criptomonedas falsos: una trampa lucrativa

Las plataformas de comercio de monedas falsas ofrecen a los inversores una fachada del entorno comercial, pero no es más que otra forma avanzada de fraude. Estas transacciones ayudan a crear un entorno bastante impresionante que parece bastante profesional, pero su única finalidad es robar dinero a los inversores. Siempre es importante asegurarse de que cualquier plataforma de intercambio que se utilice para comerciar esté regulada y que siempre se trate de dinero real.

La publicación Desenmascarando los esquemas Ponzi de criptomonedas: 5 señales cruciales a las que debes prestar atención apareció primero en Crypto News Land.