Uno de los empresarios más ricos de Camboya ha sido objeto de sanciones estadounidenses por presuntamente desempeñar un papel en graves abusos de los derechos humanos, incluida la trata de personas y la tortura, vinculados a una operación fraudulenta de matanza de cerdos con sede en el país del sudeste asiático.
La semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció las sanciones contra Ly Yong Phat y varias de sus empresas, incluido el conglomerado LYP Group y cuatro de sus hoteles en Camboya. Uno de los hoteles sancionados de Ly, el O-Smach Resort, es conocido por su uso como complejo para víctimas de trata de personas traídas de toda Asia y obligadas a trabajar en operaciones fraudulentas de matanza de cerdos.
Al incluir a Ly en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados, Estados Unidos prohíbe a todas las personas estadounidenses, incluidos los ciudadanos en el extranjero y los residentes que viven en Estados Unidos, realizar transacciones con él de cualquier tipo. Esto podría tener un grave impacto en sus actividades comerciales, dijeron los expertos en sanciones.
“Debido a que muchas autoridades encargadas de aplicar sanciones autorizan la imposición de sanciones a personas no estadounidenses –que normalmente no están sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos– por participar en transacciones materiales con una SDN, muchas personas no estadounidenses se negarán ahora a realizar transacciones con Ly, independientemente de las consideraciones jurisdiccionales”, dijo Brendan Hanifin, socio de la firma de abogados Ropes & Gray, con sede en Chicago. “Dada la primacía del dólar estadounidense en las transacciones financieras internacionales, el efecto práctico de la designación SDN será cortar el acceso de Ly a la mayor parte del sistema financiero global”.
Zachary Goldman, socio del bufete de abogados WilmerHale y copresidente de la práctica de Blockchain y Criptomonedas del bufete, dijo que las sanciones a Ly y sus empresas se extienden a todas las transacciones que transitan por Estados Unidos, incluidas las transacciones denominadas en dólares que se compensan a través de una institución financiera estadounidense, incluso cuando no hay estadounidenses involucrados en la transacción.
Muchos bancos, incluso aquellos fuera de Estados Unidos, no tratarán con personas sancionadas por la OFAC, añadió Goldman.
Hanfin dijo que, dado que las sanciones contra Ly y sus empresas reducirán drásticamente su capacidad de realizar transacciones con contrapartes internacionales, así como de acceder al capital, la designación SDN probablemente sea "equivalente a una sentencia de muerte corporativa".
Además de sus actividades comerciales, Ly es senador del Partido Popular de Camboya y asesor del primer ministro del país, Hun Manet. Antes de que Hun Manet fuera elegido primer ministro, Ly fue asesor de su padre, el ex primer ministro Hun Sen.
Según la OFAC, las víctimas son atraídas a O-Smach y complejos similares con la promesa de oportunidades de empleo, pero una vez que llegan, les confiscan sus teléfonos y pasaportes y se ven obligadas a llevar a cabo estafas de matanza de cerdos, un tipo de estafa de inversión basada en la confianza en la que el estafador aparentemente se hace amigo de la víctima a través de mensajes de texto utilizando una identidad ficticia y luego la incita a invertir grandes cantidades de dinero en una plataforma de inversión en criptomonedas falsa. Según un informe reciente de la Oficina Federal de Investigaciones, las estafas de matanza de cerdos le costaron a las víctimas casi 4 mil millones de dólares en 2023.
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Según el comunicado de prensa del jueves del Departamento del Tesoro, las víctimas han denunciado que, si intentan escapar o pedir ayuda, “han sido golpeadas, maltratadas con descargas eléctricas, obligadas a pagar un cuantioso rescate o amenazadas con ser vendidas a otras estafas en línea”. Según los informes, al menos dos víctimas han saltado hasta la muerte desde los edificios del O-Smach Resort.
El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará el miércoles una audiencia sobre estafas de matanza de cerdos.