El ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, quien se declaró culpable de cargos penales en 2023 y está en libertad bajo fianza, tiene permiso para viajar a Singapur, aparentemente para asistir a la conferencia Token2049.

En una presentación del 13 de septiembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), el juez John Koeltl le otorgó a Cohen-Pavon permiso para viajar desde Israel a Singapur del 16 al 20 de septiembre "por motivos comerciales". Cohen-Pavon, parte de la misma acusación penal que el ex director ejecutivo de Celsius Alex Mashinsky, supuestamente obtuvo aproximadamente $ 3,6 millones en ganancias por las ventas de tokens CEL al ayudar a inflar artificialmente el precio.

“Las condiciones de liberación del Sr. Cohen-Pavon le permiten viajar dentro de Israel, el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Este de Nueva York [EDNY] y puntos intermedios con el fin de viajar al Distrito Sur de Nueva York”, indicó el expediente judicial. “Escribimos en nombre del Sr. Cohen-Pavon para solicitar permiso para viajar desde Israel a Singapur del 16 al 20 de septiembre de 2024 por motivos de negocios, incluida una escala en Bangkok, Tailandia, ya que no hay vuelos directos entre Israel y Singapur”.

Fuente: SDNY

Las autoridades estadounidenses anunciaron cargos de fraude contra Mashinsky y Cohen-Pavon en julio de 2023 relacionados con engañar a los usuarios en la plataforma de préstamos de criptomonedas. Mashinsky, quien renunció como director ejecutivo en septiembre de 2022 y supuestamente obtuvo aproximadamente $ 42 millones en ganancias por las ventas de CEL, fue arrestado el mismo día.

Cohen-Pavon, quien al parecer no se encontraba en Estados Unidos cuando se presentó la acusación, fue arrestado en septiembre de 2023. Inicialmente se declaró inocente de conspiración para cometer manipulación de precios, fraude de valores, manipulación de precios de valores y fraude electrónico, y luego cambió su declaración a culpable.

El ex ejecutivo de Celsius fue liberado tras pagar una fianza de 500.000 dólares, con restricciones de viajes a SDNY, EDNY, Israel y “puntos intermedios”. Mashinsky se declaró inocente y su juicio está previsto para enero de 2025. Cohen-Pavon se enfrentará a una audiencia de sentencia el 11 de diciembre.

¿Por qué Token2049?

Como director ejecutivo de Celsius, Mashinsky asistió a la conferencia de criptomonedas Token2049 en Hong Kong en 2019 y en Londres en 2021. El exdirector ejecutivo también tiene restringido en gran medida sus viajes dentro del SDNY y EDNY hasta la conclusión de su caso penal.

Cohen-Pavon solicitó previamente permiso a un juez para viajar a Tokio en junio de 2024. Aunque ninguno de los documentos presentados ante el tribunal menciona explícitamente a Token2049, el momento de la solicitud de viaje de septiembre podría sugerir que el exdirector de ingresos planea asistir a la conferencia de criptomonedas. Cointelegraph se puso en contacto con el asesor legal de Cohen-Pavon para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.

Mashinsky busca testigos

La solicitud de viaje de Cohen-Pavon se produjo el mismo fin de semana en que los abogados de Mashinsky presentaron su primera declaración pública en más de cuatro meses. Según una declaración del 14 de septiembre, el exdirector ejecutivo de Celsius busca “preservar el testimonio de seis testigos materiales que residen fuera de los Estados Unidos”, incluido Cohen-Pavon.

Los abogados de Mashinsky alegaron que cinco de los seis testigos que planean llamar “ignoraron o desestimaron [sus] instrucciones explícitas de generar ingresos vendiendo constantemente tokens CEL en el mercado y, en su lugar, compraron tokens CEL excedentes en la bolsa FTX a lo largo de 2021”. Pidieron la oportunidad de interrogar a los testigos y a las partes con conocimiento de las supuestas instrucciones.

“Hay mucho en juego”, decía el memorando del 14 de septiembre. “El gobierno ha informado a la defensa de que su ‘posición actual’ es que las Directrices para la imposición de penas exigen que Mashinsky reciba una sentencia de 115 años de prisión”.

Celsius se declaró en quiebra en EE. UU. en julio de 2022, pero comenzó a pagar a sus acreedores en agosto de 2024. La empresa también tiene casos civiles pendientes ante la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

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