Cómo evitar los pedidos P2P pagados pero fraudulentos en los exchanges: una guía
Al utilizar el comercio entre pares (P2P) en los exchanges, es fundamental tener cuidado con los pedidos pagados pero fraudulentos. Los estafadores pueden pagar un pedido pero luego disputar el pago o reclamar que no recibieron los activos. Siga estos pasos para minimizar el riesgo:
1. _Verificar el pago_:
Asegúrese de que el pago se realice mediante un método seguro, como una transferencia bancaria o una tarjeta de crédito, que ofrece cierto nivel de protección.
2. _Verificar el estado del pago_:
Confirme que el pago se haya procesado y sea irreversible.
3. _Utilizar servicios de depósito en garantía_:
Utilice el servicio de depósito en garantía del exchange, si está disponible, para retener los activos hasta que se confirme el pago.
4. _Supervisar el estado del pedido_:
Vigile el progreso del pedido y esté preparado para actuar si algo sale mal.
5. _Comuníquese con el comprador_:
Establezca una comunicación clara para garantizar una transacción sin problemas.
6. _Tenga cuidado con las solicitudes inusuales_:
Tenga cuidado con las solicitudes de envío de activos fuera del exchange o de utilizar métodos de pago no convencionales.
7. _Verifique la calificación y las reseñas del comprador_: Investigue el historial y las calificaciones del comprador para asegurarse de que sea confiable.
8. _Establezca términos claros_:
Establezca términos claros para la operación, incluidos el pago y la liberación de activos.
9. _Utilice canales de comunicación seguros_: Cíñase al sistema de mensajería del exchange o a canales externos seguros.
10. _Manténgase informado_:
Familiarícese con los términos, condiciones y pautas de operaciones P2P del exchange.
Si sigue estas pautas, puede reducir el riesgo de ser víctima de órdenes P2P pagadas pero fraudulentas en los exchanges. Siempre priorice la precaución y manténgase alerta cuando participe en operaciones en línea.
