China avanza para abordar las actividades de lavado de dinero con criptomonedas con una nueva revisión del proyecto de ley
China está trabajando para actualizar su legislación para abordar los nuevos delitos de lavado de dinero y criptomonedas. El Congreso chino se dispone a introducir nuevos conceptos de lavado de dinero en la segunda revisión del proyecto de ley de lavado de dinero, que establecerá requisitos adicionales para supervisar los nuevos riesgos de lavado de dinero relacionados con la tecnología.
China abordará los riesgos del lavado de dinero con criptomonedas con una nueva revisión del proyecto de ley
China está en proceso de adaptar su marco regulatorio para abordar los riesgos de lavado de dinero. El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, la institución legislativa más importante de China, tiene previsto añadir nuevas disposiciones dirigidas a los delitos de lavado de dinero asociados con el dinero nuevo basado en la tecnología y las criptomonedas.
Según el SCMP, la nueva revisión redefine el delito de lavado de dinero añadiendo siete tipos de delitos determinantes a la ley, que vinculan estas operaciones ilícitas con la actividad criminal compleja y el crimen organizado.
Los cambios actualizarían las regulaciones chinas para alinearlas con los estándares internacionales y ayudarían a las autoridades chinas a aumentar la presión sobre los criminales que utilizan estas herramientas para sus actividades de lavado de dinero.
China se ha opuesto al uso de criptomonedas como moneda de curso legal y prohíbe su circulación en los mercados nacionales.
Wang Xiang, portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente, reconoció que los avances tecnológicos han dificultado la tarea de vigilar las actividades de lavado de dinero. Afirmó:
El rápido desarrollo de nuevas tecnologías y formas comerciales ha aumentado la dificultad de detectar e investigar actividades de lavado de dinero.
La nueva revisión incluirá disposiciones para que el banco central emita directrices específicas para que otras instituciones sigan y monitoreen estos riesgos.
La medida coincide con lo que otras instituciones estatales chinas están haciendo para abordar estos riesgos de lavado de dinero con criptomonedas. El mes pasado, el Tribunal Supremo Popular de China, el tribunal de justicia más alto del país, y la Fiscalía Suprema Popular emitieron un documento conjunto en el que se enumeran las transacciones de criptomonedas a través de los exchanges como una de las herramientas que utilizan los delincuentes para ocultar u ocultar “la fuente y la naturaleza de los ingresos del delito y los ingresos por otros medios”.
¿Qué opinas sobre las medidas que ha tomado el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo para abordar el blanqueo de dinero con criptomonedas? Cuéntanoslo en la sección de comentarios a continuación. #Write2Earn
