Según las noticias de ChainCatcher, el gobierno nigeriano ha presentado cargos penales contra cuatro personas y varias empresas, acusándolos de realizar transacciones criptográficas ilegales sin tener una licencia bancaria, incluida la conversión de USDT en Naira.
Los cuatro acusados son Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley y Chukwuebuka F. Ogumba. Fueron acusados de violar la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la Ley de Divisas.
El caso surge de una investigación de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria sobre la presunta manipulación del tipo de cambio del naira y el lavado de dinero a través de plataformas virtuales de comercio de criptomonedas.
Anteriormente, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria obtuvo la aprobación judicial para congelar más de 330.000 dólares estadounidenses (548,6 millones de dólares singapurenses) de fondos sospechosos depositados en las cuentas bancarias de usuarios de criptomonedas.
