Las estafas con criptomonedas se están volviendo cada vez más sofisticadas y las técnicas de piratería están surgiendo en un flujo interminable. En 2023, el fraude criptográfico ascendió a más de 5.600 millones de dólares. Si estamos atentos y comprendemos las precauciones, podemos evitar caer en las trampas cuidadosamente tendidas por los estafadores. Este artículo compartirá varios tipos comunes de estafas y cómo proteger eficazmente sus activos y evitar convertirse en una víctima.
1. ¿Qué son las estafas con criptomonedas y su estado actual?
Las estafas con criptomonedas utilizan varios métodos para engañar a los usuarios para que roben sus criptoactivos o información confidencial. Según las estadísticas, la cantidad total de fraude mundial con criptomonedas en 2023 superará los 5.600 millones de dólares, lo que demuestra que debemos aumentar nuestra conciencia sobre la prevención.
2. Estafa de drenaje de contratos inteligentes {tipo de estafa más popular}
Un drenaje de contratos inteligentes es un contrato inteligente malicioso que puede robar fondos una vez que un usuario aprueba la interacción con él.
Cómo funciona:
- Los estafadores ocultan código malicioso en contratos inteligentes
- Los usuarios interactúan con él a través de transacciones disfrazadas o DApps
- Luego, el contrato roba los tokens de la billetera del usuario.
Cómo evitarlo:
Una vez, yo mismo hice clic en el enlace equivocado emocionado por un lanzamiento aéreo, y el sitio web era casi idéntico al original. Conecté mi billetera y me robaron mis fondos inmediatamente. No sólo perdí mi lanzamiento aéreo, sino que también perdí mis propios activos.
Precauciones:
- Lea atentamente las aprobaciones de transacciones para evitar "aprobaciones ilimitadas" para todas las monedas.
- Utilice herramientas de auditoría de contratos inteligentes como CertiK o Quantstamp para comprobar si el proyecto ha sido auditado
- Utilice herramientas como Revoke.cash para revocar autorizaciones innecesarias
3. Drenador de billetera falsa {Aplicación falsa}
Se trata de aplicaciones maliciosas disfrazadas de carteras legítimas y diseñadas para robar las claves privadas o los fondos de los usuarios.
Cómo funciona:
- Los usuarios descargan aplicaciones de billeteras falsas de fuentes no oficiales
- La aplicación roba la clave privada o la frase mnemotécnica del usuario
- El estafador utiliza esta información para robar fondos.
Cómo evitarlo:
- Descargue carteras únicamente de sitios web oficiales o tiendas de aplicaciones verificadas
- Consulte las reseñas y comentarios de la aplicación antes de descargarla
- Almacene claves privadas sin conexión utilizando una billetera de hardware como Ledger o Trezor
4. Aplicaciones falsas y proyectos DeFi
Los estafadores crean aplicaciones falsas o proyectos DeFi que parecen legítimos pero que en realidad están diseñados para robar los fondos de los usuarios.
Cómo funciona:
- Los estafadores promueven proyectos DeFi falsos a través de miembros o socios falsos del equipo
- Los usuarios invierten dinero y esperan retornos.
- Los estafadores utilizan técnicas de "tirar de la alfombra" o puertas traseras para robar los fondos de los usuarios.
Cómo evitarlo:
- Investigar el proyecto, verificar la información del equipo y leer atentamente el documento técnico.
- Utilice plataformas confiables como Aave, Compound y Uniswap
- Comprobar si el proyecto ha sido auditado por CertiK o PeckShield
- Consulta los comentarios de la comunidad y únete a Telegram o Discord para conocer las actualizaciones del proyecto.
5. Estafa de Telegram y Discord {Tipos de estafas más comunes}
Muchos estafadores se hacen pasar por administradores de proyectos o personal de atención al cliente y obtienen las claves privadas o frases mnemotécnicas de los usuarios a través de plataformas sociales.
Cómo funciona:
- Suplantar a administradores: los estafadores se hacen pasar por administradores de proyectos para obtener claves privadas o frases mnemotécnicas.
- Servicio de atención al cliente falso: cree canales de atención al cliente falsos para robar información confidencial o contraseñas
- Estafa de Airdrop: lanzamientos aéreos falsos para engañar a los usuarios para que se conecten a sus billeteras y roben fondos
Cómo evitarlo:
- Los administradores del proyecto no tomarán la iniciativa de enviar mensajes privados a los usuarios. Si alguien se comunica contigo, ten cuidado.
- Utilice únicamente los enlaces oficiales del grupo proporcionados por el sitio web oficial del proyecto.
- Evite los lanzamientos aéreos que requieren acceso a la billetera, los lanzamientos aéreos legítimos no requieren su clave privada ni una aprobación irrazonable
- No hagas clic en enlaces ni descargues archivos del grupo
en conclusión
Las estafas con criptomonedas surgen sin cesar, especialmente en contratos inteligentes y estafas de billeteras falsas, y los usuarios pueden sufrir enormes pérdidas si no tienen cuidado. Al comprender estas estafas comunes y tomar las medidas preventivas correspondientes, como evitar aprobaciones ilimitadas de contratos, descargar únicamente billeteras oficiales y verificar periódicamente la autorización de las billeteras, los usuarios pueden proteger sus activos de manera efectiva. Nunca confíes en enlaces desconocidos o mensajes privados en plataformas sociales. Mantenerse alerta es la clave para evitar que le roben sus fondos. Comparte esta información para ayudar a más personas a evitar caer en las criptomonedas
