Cuando se trata de grandes sumas de criptomonedas, especialmente cuando se convierten en efectivo, es probable que los bancos cuestionen el origen de los fondos, en particular si se trata de una cantidad sustancial como $111 millones. Por ejemplo, si conviertes USDT (U) a fiat con frecuencia y acumulas alrededor de $8 millones sin hacer retiros, los bancos pueden comunicarse contigo y posiblemente ofrecerte servicios especializados como seguros, administración de patrimonio o incluso el estado de cuenta VIP.
Sin embargo, vender USDT en varias plataformas conlleva ciertos riesgos, en particular la posible participación de "dinero negro" (fondos obtenidos por medios ilegales). Si manejas dinero negro de tercer nivel sin saberlo y la suma no es demasiado grande, tu cuenta podría congelarse temporalmente durante unos días. Si manejas cantidades mayores, tu cuenta podría congelarse durante meses. En los casos que involucran dinero negro de segundo nivel, podría haber una congelación de hasta seis meses o incluso la confiscación de activos.
También pueden surgir sospechas cuando se negocia USDT a tasas inusuales, como vender a un precio más alto que el valor de mercado actual. Si realiza transacciones como vender a 8,1 yuanes cuando el tipo de cambio del mercado es de 7,3 yuanes, podría generar sospechas y dar lugar a acusaciones de lavado de fondos ilícitos. Para evitar estos riesgos legales, es fundamental evitar negociar USDT a precios sospechosos o tratar con plataformas o comerciantes desconocidos, ya que esto podría involucrarlo inadvertidamente en actividades ilegales.
Si ha acumulado una riqueza significativa y planea retirarla de forma segura, la mejor práctica es trabajar con una parte de confianza. Pueden proporcionar el efectivo por adelantado, lo que le permitirá transferir el USDT después de confirmar los fondos. También es aconsejable mantenerse alejado de las cuentas con actividades sospechosas frecuentes o aquellas en las que el dinero no se ha retenido durante al menos tres días. Utilice siempre cuentas estándar de uso personal para minimizar las posibles complicaciones.
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