Debido a su anonimato, la industria de las criptomonedas se ha convertido en el objetivo de actividades fraudulentas relacionadas con la identidad en los últimos meses.
Según un informe de fraude de AU10TIX compartido con crypto.news, las plataformas relacionadas con criptomonedas representaron el 29% de los intentos de fraude de identidad global en el segundo trimestre de 2024, posicionando al sector justo detrás de la industria de pagos con el 52%.
A medida que los proveedores de pago endurecen los protocolos de seguridad, los ladrones de identidad recurren a los intercambios y monederos descentralizados. El anonimato de las transacciones en las redes blockchain las hace atractivas para los delincuentes que buscan crear perfiles falsos y ejecutar esquemas fraudulentos.
Este aumento se produce en el marco de una tendencia más amplia de los ciberdelincuentes que se desplazan hacia sectores menos regulados. Según el informe, uno de los principales métodos utilizados por los estafadores son los bots de suplantación de identidad, ahora mejorados con tecnología deepfake.
Estos bots están diseñados para crear cuentas falsas realistas, lo que permite a los delincuentes infiltrarse en plataformas y ejecutar esquemas fraudulentos, según el informe.
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Algunos de los objetivos destacados recientes de deepfakes que promueven estafas de criptomonedas incluyen al cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, el CEO de Tesla, Elon Musk, y más recientemente, el CEO de Apple, Tim Cook.
Si bien algunos de estos fraudes fracasan, otros han tenido éxito. Un informe de junio de 2024 de Bitget confirmó que las pérdidas por estafas relacionadas con deepfakes superaron los 79 mil millones de dólares en los últimos dos años, con un aumento masivo del 245 % registrado este año.
En el segundo trimestre de 2024, la industria de las criptomonedas registró pérdidas por valor de 572 millones de dólares debido a estafas y hackeos. Además, datos recientes de Chainalysis muestran que los delitos relacionados con las criptomonedas representaron en general 24 200 millones de dólares en transacciones ilícitas en 2023, lo que representa el 0,34 % del volumen total de transacciones de criptomonedas.
Esto supone una reducción con respecto a años anteriores, lo que indica esfuerzos por mejorar las medidas de seguridad. Sin embargo, a pesar de esta mejora, la actividad del ransomware y del mercado de la dark web relacionada con las criptomonedas ha aumentado en los últimos meses.
Mientras tanto, el informe AU10TIX confirmó que el aumento del fraude de identidad en todos los sectores ha afectado particularmente a la región de Asia y el Pacífico, con tasas de fraude de identidad que aumentaron un 24% entre 2022 y 2023 hasta alcanzar el 3,27%.
Cabe destacar que el cambio hacia las finanzas descentralizadas y el auge del fraude como servicio también han contribuido a la vulnerabilidad de la industria de las criptomonedas. Los informes muestran que las plataformas DeFi son particularmente susceptibles a los ataques, con 739 millones de dólares robados solo en el primer trimestre de 2024 debido a phishing, ataques informáticos y una seguridad de código débil.
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