Autor: abogado Xiao Sa
Durante el proceso de manejo de casos relacionados con la moneda, los abogados del equipo de Sajie descubrieron que un hecho que es difícil de ignorar es que los manejadores de casos que nunca han estado expuestos a casos del círculo monetario pueden considerar el círculo monetario como un flagelo, pero una vez que lo han manejado; En casos relacionados, a menudo comienzan a aprender conocimientos relevantes y se apresuran a manejar los casos en el círculo monetario cuando surgen. Algunas personas incluso optan por tomar la iniciativa de encontrar casos...
Entonces, ¿se pueden utilizar las criptomonedas para sobornar? Si el personal de las agencias estatales aprovecha las características de los criptoactivos que son difíciles de supervisar, fáciles de transferir y tienen un valor enorme para aceptar sobornos, ¿pueden considerarse delitos laborales tradicionales como el soborno cuando nuestro país ha dejado claro que ¿Las criptomonedas no son moneda de curso legal?
Hoy, el equipo de Sister Sa le informará sobre el uso de criptomonedas para cometer delitos relacionados con el trabajo.
El funcionario que aceptó un soborno de 6.000 Bitcoins afortunadamente cometió el crimen temprano.
Como se mencionó anteriormente, dado que las características técnicas de la criptomoneda en sí hacen que sea difícil de detectar y administrar, naturalmente es una herramienta extremadamente conveniente para el lavado de dinero y la transferencia de activos. En teoría, también puede usarse para delitos relacionados con el trabajo, como el soborno y la corrupción. soborno.
Sin embargo, en la práctica judicial, los casos de soborno o delitos relacionados con el trabajo que involucran criptomonedas rara vez han sido expuestos. El equipo de Sajie cree que esto puede deberse al hecho de que las criptomonedas en sí tienen ciertos umbrales técnicos para su uso, lo que hace que la mayoría de los líderes sean ". "inconveniente" para que lo utilicen los cuadros; por otro lado, los precios de Bitcoin y Ethereum fluctúan mucho. Si uno no tiene suerte, será vergonzoso que la moneda entregada al "líder" se deprecie significativamente.
Sin embargo, en la historia del desarrollo de los criptoactivos en mi país, hay un "pionero" muy conocido: Xiao Yi, ex vicepresidente del Comité Provincial de Jiangxi de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y secretario del Ayuntamiento de Fuzhou. Se rumorea que el Comité del Partido aceptó sobornos de hasta 6.000 Bitcoins.
De 2017 a 2021, Xiao Yi utilizó su autoridad como secretario del Comité Municipal del Partido de Fuzhou para familiarizarse con Lin, el actual controlador de Genesis Technology Co., Ltd. y un magnate del círculo monetario, y llevó a cabo una gran ola de realización del poder. Específicamente, Xiao Yi usó su poder para presentar Genesis Technology Co., Ltd. controlada por Lin como una empresa clave en Fuzhou, afirmando al mundo exterior que "construiría el centro de datos más grande de Asia", pero en realidad accedió. En Genesis Technology Co., Ltd. Fuzhou construyó en secreto una enorme "mina" para la minería de Bitcoin. No solo eso, Xiao Yi también proporcionó una gran cantidad de subsidios financieros, apoyo financiero y la garantía de energía más importante para Genesis Technology Co., Ltd.
Por supuesto, Lin correspondió el favor y "regaló" una gran cantidad de Bitcoins producidos por la minería (se rumorea que son alrededor de 6.000) a Xiao Yi. Durante el juicio en primera instancia, se descubrió que Xiao Yi había aceptado sobornos de hasta 125 millones. yuan. En consecuencia, el 22 de agosto de 2023, el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou de la provincia de Zhejiang pronunció públicamente a Xiao Yi, ex miembro y vicepresidente del Comité Provincial de Jiangxi de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, sobre el caso de aceptar sobornos y abuso de poder. El acusado Xiao Yi fue condenado a cadena perpetua por aceptar sobornos. Desafortunadamente, los detalles del soborno de Xiao Yi no pueden revelarse a través de canales públicos en este caso. Sólo se mencionan en la frase "la recepción ilegal de bienes por valor de más de 125 millones de yuanes".
Entonces, ¿por qué el equipo de la hermana Sa dijo que era una suerte que el caso se juzgara temprano? Según el artículo 388 de la Ley Penal de mi país [Delito de aceptación de soborno], si el monto del soborno excede los 3 millones de yuanes y causa pérdidas particularmente graves a los intereses del país y del pueblo, se puede imponer la pena de muerte. Suponiendo que Zeng Yi aceptó 6.000 Bitcoins, según el precio de mercado actual, el monto de su soborno superó los 200 millones de yuanes. Si el precio continúa aumentando, es probable que supere los mil millones en el futuro.
La práctica judicial generalmente cree que mil millones es la "línea de vida o muerte" en casos de soborno por parte de funcionarios públicos en mi país. Tomemos como ejemplo dos casos recientes.
Se puede ver que si el valor de los criptoactivos continúa apreciándose y Xiao Yi continúa aceptando criptomonedas después de la apreciación, la cantidad de sobornos que acepta puede ser extremadamente alta, o incluso tocar la "línea de vida o muerte".
¿Aceptar únicamente criptomonedas como regalo constituye un delito de soborno en mi país?
Aunque hay rumores de que una gran parte de los sobornos de Xiao Yi son criptoactivos, la información exacta no se puede obtener directamente de los canales públicos. Entonces, debemos discutir seriamente un tema: si los trabajadores estatales solo reciben obsequios de Do, las criptomonedas constituyen un delito de. soborno en mi país?
Esto requiere primero resolver una pregunta: ¿Tienen las criptomonedas atributos de propiedad según el derecho penal?
A juzgar por la práctica judicial actual, el equipo de Sajie cree que las criptomonedas tienen el atributo de propiedad del derecho penal y pueden convertirse en blanco de delitos contra la propiedad.
Según el caso de robo de Zhang, Volumen 138 [No. 1569] de la "Referencia de juicio penal" del Tribunal Popular Supremo, el Tribunal Supremo sostuvo que la propiedad incluye propiedades e intereses patrimoniales. Depende de si las criptomonedas tienen atributos de propiedad en el sentido del derecho penal. si tiene Las características de la propiedad en derecho penal son posibilidad de gestión, posibilidad de transferencia y valor.
(1) Criptomoneda, el titular posee, controla y administra la criptomoneda mediante contraseñas y claves secretas, y tiene posibilidad de administración;
(2) Las criptomonedas realizan la compra y venta, circulación y cambio de divisas entre diferentes entidades a través de la plataforma de negociación, y tienen la posibilidad de transferencia;
(3) La adquisición de criptomonedas requiere el pago de la mano de obra o los costos correspondientes y tiene valor (incluido el valor de transacción y el valor aplicable).
Por lo tanto, la moneda virtual tiene las características generales de la propiedad del derecho penal, tiene los atributos de la propiedad del derecho penal y es un tipo de "propiedad" en el sentido del derecho penal.
Entonces, ¿las criptomonedas se consideran “bienes” previstos por la ley en el ámbito de los delitos oficiales? El equipo de Sajie cree que en la práctica judicial existe una alta probabilidad de que pueda interpretarse como un “interés patrimonial”.
En la práctica, la definición de “bienes” de nuestro país para delitos relacionados con el deber es muy amplia. En pocas palabras, siempre que sean valiosos, pueden convertirse en “bienes” para delitos relacionados con el deber. Según el artículo 12 de la Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales de corrupción y soborno por el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, los "bienes" en los delitos de soborno incluyen moneda, artículos e intereses patrimoniales. Los beneficios de propiedad incluyen beneficios materiales que pueden convertirse en moneda, como decoración de la casa, alivio de deudas, etc., así como otros beneficios que requieren el pago de moneda, como servicios de membresía, viajes, etc.
Por lo tanto, aunque actualmente no hay casos de uso de criptomonedas para aceptar sobornos en los canales públicos en la práctica (se rumorea que ha habido algunos casos no revelados que involucran a personal de agencias de seguridad pública), una persona cree que los criptoactivos no pueden usarse como un delito laboral. Como escudo, el acto de utilizar criptoactivos como herramienta para transmitir beneficios a funcionarios estatales puede constituir un delito de soborno.
escribe al final
Con la popularidad de las criptomonedas y la expansión de su alcance de aplicación, su papel en los delitos relacionados con el trabajo se ha vuelto cada vez más prominente. El anonimato y la circulación global de las criptomonedas las convierten en una herramienta de soborno y lavado de dinero por parte de algunos delincuentes. Si bien las leyes de nuestro país estipulan claramente que la criptomoneda no es moneda de curso legal, sus atributos patrimoniales y su valor la hacen reconocida como objeto de delitos patrimoniales en la práctica judicial, pudiendo así constituir un delito laboral.
Con todo, el equipo de Sister Sa recuerda a todos que los criptoactivos no son un escudo para los delitos relacionados con el trabajo. El papel nunca puede tapar el fuego. Incluso los métodos más encubiertos no pueden dejar rastros. sus rostros. Utilice datos para realizar un seguimiento más preciso y no "confíe" ciegamente en la función de anonimato de la cadena de bloques.
