Caroline Elison finalmente ha puesto fin a SBF en el caso FTX. Caroline, ex directora ejecutiva de Alameda Research, admite que SBF es el villano y el artista intrigante en la debacle de Alameda y FTX; Un mes antes, nadie habría predicho tal resultado.
Ellison delata a Sam Bankman-Fried
Según un informe de Bloomberg, Elison delató cómo ella y el cofundador de la bolsa Sam Bankman-Fried (SBF) engañaron deliberadamente a los prestamistas sobre cuánto estaba pidiendo prestado la empresa comercial ahora en quiebra de la bolsa de criptomonedas.
Las presentaciones de casos que enfrentan a la SEC contra Caroline y el director de tecnología de FTX, Gary Wang, con fecha del 21 de diciembre, revelaron el relato completo del fraude.
El peso del proceso reveló que SBF era un mentiroso: el ex director ejecutivo supervisaba todas las actividades en Alameda.
Alameda era el fondo de SBF que utilizaba para invertir en grandes propiedades en las Bahamas, políticos y capital de riesgo.
El fraude implicó aumentar el FTT en la moneda nativa de la bolsa para engañar a los inversores sobre la garantía de Alameda.
Se desató el infierno cuando el precio de FTT se desplomó, revelando toda la corrupción en los libros de Alameda.
En su primer relato público, el 19 de diciembre, le dijo al tribunal de Manhattan que era consciente de que sus acciones estaban equivocadas.
Alameda tuvo acceso especial al intercambio. El acuerdo le dio a “Alameda acceso a una línea de crédito ilimitada sin tener que presentar garantías”, dijo Caroline. Alameda no estuvo sujeta a llamadas de margen y se le permitió operar con saldos negativos.
Dijo que ella y SBF ocultaron deliberadamente este acuerdo a los prestamistas y elaboraron estados financieros falsos para ocultar el monto del préstamo de Alameda, incluidos miles de millones en préstamos otorgados a funcionarios de bolsa.
Anteriormente había negado cualquier trato especial por parte del intercambio. "Estamos a distancia y no recibimos ningún trato diferente de otros creadores de mercado", dijo a Bloomberg News en una entrevista anterior.
Wang dijo en su declaración que se le había “ordenado” que hiciera cambios para cambiar el código de la bolsa y otorgarle a Alameda privilegios especiales que daban a los clientes e inversores impresiones equivocadas.
Ellison y Wang están cooperando con los fiscales federales de Manhattan y ambos se declararon culpables de cargos de fraude.
Los fiscales dijeron que utilizarían testimonios de testigos, comunicación digital, cartas a prestamistas e inversores y la base de datos de Exchange para construir su caso.
Sam Bankman-Fried se dobla
Las cuentas de SBF eran demasiado optimistas sobre la restauración de las operaciones de FTX antes de la declaración de quiebra. En las entrevistas, negó todas las acusaciones de participación con Alameda y reiteró que era una entidad independiente y separada.
En primer lugar, de una forma u otra, Alameda Research está cerrando sus operaciones. No están haciendo ninguna de las cosas raras que veo en Twitter, y nada importante. Y de una forma u otra, pronto dejarán de operar en FTX.
SBF Twitter 10 de noviembre de 2022
El jueves, fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares y puesto bajo arresto domiciliario, una cifra superior a la del infame estafador financiero Bernie Madoff, a quien los tribunales concedieron una fianza de 10 millones de dólares. Según el New York Times, sus padres compraron su fianza con el valor de su casa y él regresaba a vivir con sus padres en Palo Alto, California.
Los fiscales lo acusaron de orquestar años de fraude en los que utilizó miles de millones de fondos de clientes para gastos personales y actividades de alto riesgo con Alameda. Afirmó repetidamente su inocencia, pero los abogados defensores lo socavaron utilizando las declaraciones de Wang y Caroline.
Pensamientos finales
La debacle está en su segundo mes y los fiscales han logrado avances significativos. Caroline y Wang se enfrentan a años de prisión tras declararse culpables de los cargos que se les imputan. Los casos legales probablemente pondrán fin a las carreras de los ejecutivos de FTX.
No hay honor entre los ladrones; Es probable que Sam enfrente la sentencia más extensa de las dos.
Los inversores descontentos tendrán que esperar hasta que finalice el procedimiento judicial de quiebra. Un proceso que, según los expertos, podría tardar más de diez años.