La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha presentado cargos penales contra Olumide Osunkoya por gestionar una red de cajeros automáticos de criptomonedas. Osunkoya es la primera persona acusada en el Reino Unido por gestionar una red de cajeros automáticos de criptomonedas, según ha informado la FCA.
Una red, muchas violaciones
Según la FCA, la red de cajeros automáticos de Osunkoya procesó 2,6 millones de libras esterlinas (3,4 millones de dólares) en transacciones de criptomonedas entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023. Osunkoya está acusado de dos infracciones de las denominadas Regulaciones de Blanqueo de Capitales (MLR) del Reino Unido, conocidas más plenamente como Regulaciones de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Transferencia de Fondos (Información sobre el Pagador) de 2017.
Osunkoya también está siendo acusado de dos delitos bajo la Ley de Falsificación y Contravención de 1981 por crear y utilizar documentos falsos y un cargo de posesión de propiedad delictiva bajo la Ley de Productos del Delito de 2002.
Osunkoya comparecerá ante el tribunal el 30 de septiembre. La directora ejecutiva adjunta de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, Therese Chambers, dijo en un comunicado:
“Si utilizas un cajero automático de criptomonedas de forma ilegal, te detendremos. […] Si utilizas un cajero automático de criptomonedas, estás entregando tu dinero directamente a los delincuentes. Los delincuentes pueden explotar los cajeros automáticos de criptomonedas para blanquear dinero a nivel mundial”.
Aunque Osunkoya es la primera persona acusada de gestionar una red de cajeros automáticos ilegales, Habibur Rahman, el operador de un único cajero automático de criptomonedas, fue arrestado en abril de 2023 por el delito. Está en libertad bajo fianza y a la espera de comparecer ante el tribunal el 10 de octubre. Además de operar el cajero automático sin registro, Rahman está acusado de blanquear 300.000 libras (392.000 dólares) de ganancias delictivas.
No hay cajeros automáticos de criptomonedas legales en el Reino Unido
Osunkoya es el director de GidiPlus Limited, una empresa que se especializa en servicios de cajeros automáticos de criptomonedas. Según el Reglamento 92 de las MLR, un funcionario de una empresa puede ser acusado de delitos cometidos por la empresa con su consentimiento o por negligencia.
Fuente: Autoridad de Conducta Financiera
En noviembre de 2021, GidiPlus solicitó convertirse en un proveedor de intercambio de activos criptográficos para legalizar su comercio. Sin embargo, se le denegó el registro y perdió una apelación el mes siguiente.
Actualmente no existen cajeros automáticos de criptomonedas que operen legalmente en el Reino Unido. La FCA ordenó el cierre de todos los cajeros automáticos de criptomonedas no registrados en marzo de 2022, con el resultado de que no había cajeros automáticos de criptomonedas legales.
La FCA comenzó a tomar medidas contra los cajeros automáticos ilegales en febrero del año siguiente y se prolongó durante todo el año.
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