El Servicio de Ingresos de Sudáfrica (SARS) ahora está emitiendo avisos fiscales a los comerciantes de criptomonedas.
Según los funcionarios del bufete de abogados local, Webber Wentzel, estos avisos se basan en información obtenida de varios intercambios de activos criptográficos, lo que indica una escalada significativa en los esfuerzos de SARS para hacer cumplir el cumplimiento tributario dentro del floreciente sector criptográfico.
Según los funcionarios, no proporcionar la información solicitada podría considerarse un delito penal en virtud de la Ley de Administración Tributaria. La autoridad fiscal nacional ha adoptado una política de “no dejar piedra sin remover” en su búsqueda de la recaudación de ingresos por cualquier medio necesario, incluidas las ganancias imponibles provenientes del comercio de criptomonedas.
La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) aprobó al menos 138 solicitudes de licencia para proveedores de servicios de activos de criptomonedas en el país, y estas entidades ahora deben proporcionar cierta información a los reguladores.
Además, el Centro de Inteligencia Financiera (FIC) de Sudáfrica publicó una directiva preliminar que obliga a las plataformas de criptomonedas en Sudáfrica a compartir las identidades de los clientes involucrados en transacciones de criptomonedas.
Los proveedores de servicios de activos criptográficos (CASP) estarían obligados a compartir una cantidad significativa de datos personales de los remitentes de criptomonedas con los proveedores de destinatarios.
Estos datos incluyen:
El nombre completo del remitente
Número de identificación o pasaporte
Dirección residencial
Fecha y lugar de nacimiento, y
Dirección de la billetera
Los funcionarios también abordaron la legalidad del comercio de activos digitales, especialmente desde la perspectiva del Banco de Ingresos de Sudáfrica (SARB), que comparte jurisdicción con la FCSA sobre el tema.
Los funcionarios dicen que SARB ha aclarado su postura sobre el comercio de activos digitales, negándose efectivamente a permitir el comercio de activos digitales:
Según el Banco de Ingresos de Sudáfrica (SARB), ni el Manual de Moneda y Cambios para Comerciantes Autorizados ni el Manual de Moneda y Cambios para Comerciantes Autorizados en divisas con autoridad limitada permiten transferencias transfronterizas o de divisas con el propósito explícito de comprar criptoactivos.
Desde la perspectiva del control de cambios, el Departamento de Supervisión Financiera no puede aprobar ninguna transacción de esta naturaleza.
– Webber Wentzel
Pero todavía existe una vía legal para el comercio de activos digitales, argumentan los funcionarios.
“SARB permite a las personas utilizar su asignación discrecional única (una asignación de hasta un límite general de R1 millón por año calendario) o la asignación de capital extranjero para adquirir criptoactivos”.
“Esto ofrece una vía legal para que los sudafricanos inviertan en criptomonedas dentro de los límites de las regulaciones financieras existentes; sin embargo, la exención de inversión extranjera directa no permite inversiones en criptoactivos. Si bien esto brinda cierta claridad para las personas físicas, la posición de las entidades jurídicas sigue siendo complicada”.
Dado este entorno regulatorio, los abogados advierten que la era del actuar bajo el radar está llegando rápidamente a su fin y que los comerciantes deben adaptarse a estos cambios regulatorios para salvaguardar sus intereses financieros.
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