Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India examina las peticiones de registro de cuatro bolsas de criptomonedas internacionales, el mercado de criptomonedas del país está creciendo rápidamente.
Según la fuente, dos de estas organizaciones podrían obtener permiso para comenzar a operar en la India a finales del año financiero 2025.
Evaluando sus operaciones
La fuente afirma que antes de que la India adopte medidas regulatorias severas en 2023, las dos bolsas que podrían ser aprobadas se someterán a una evaluación exhaustiva de sus operaciones, con especial atención a las preocupaciones por incumplimiento.
La gravedad de su incumplimiento anterior y el alcance de sus operaciones en la India determinarán las sanciones que se aplicarán.
“Solo después de realizar una diligencia debida completa permitiremos que cualquier plataforma de intercambio de criptomonedas opere en India”, enfatizó la fuente. “Somos muy estrictos en cuanto al cumplimiento”.
Se han producido importantes avances regulatorios antes de la posible aprobación de estos nuevos exchanges. Desde entonces, Binance y KuCoin han vuelto a abrir sus puertas y se han registrado como empresas que deben informar. Mientras que KuCoin volvió en marzo de 2024 después de pagar una multa de 34,5 lakh de rupias, Binance cooperó en agosto de 2024.
En la actualidad, hay 48 entidades criptográficas registradas en la India. Mientras tanto, se prevé que el gobierno publique un documento de consulta en septiembre u octubre de este año para determinar si se prohíben o permiten los activos de criptomonedas en el país. Esto se produce después de que el Consejo de Estabilidad Financiera del FMI publicara un informe en septiembre de 2023 en el que se describen los principios nacionales para la regulación de las criptomonedas, incluidas las salvaguardas para los inversores y los procedimientos contra el blanqueo de dinero.
El ciberataque de 230 millones de dólares a WazirX en julio de 2024 es un ejemplo de los ataques relacionados con las criptomonedas que el gobierno está vigilando. En 2023, el Ministerio de Finanzas de la India emitió un requisito que obliga a todas las bolsas de criptomonedas a registrarse como empresas informantes ante la UIF.
En respuesta a esta directiva, la UIF alertó a nueve conocidas bolsas extranjeras (Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io y Bitfinex) de que no habían cumplido con los estándares AML y de registro.
Las autoridades indias básicamente detuvieron las actividades de estas plataformas dentro del país bloqueando el acceso a sus sitios web y aplicaciones móviles como parte de una ofensiva estatal.
La medida de cumplimiento está en línea con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), un estatuto que garantiza la responsabilidad y la transparencia en las transacciones financieras para prevenir delitos financieros.
El auge del mercado de criptomonedas en la India y sus dificultades
Según Chainalysis, India es el país con la mayor tasa de adopción de criptomonedas en 2023. Esta tendencia se debió a una serie de factores, entre ellos, una población joven experta en tecnología y una tasa de penetración de teléfonos inteligentes en rápido aumento. Dado que más de la mitad de los indios tienen menos de 25 años, los nativos digitales del país han contribuido a la rápida adopción de la tecnología blockchain y las criptomonedas.
India tiene más de 20 millones de inversores en criptomonedas registrados en 2023, frente a los 8,25 millones del año anterior.
Durante este tiempo, se obtuvieron más de mil millones de dólares en ingresos gracias a las criptomonedas en India, lo que atrajo a bolsas extranjeras que buscaban ampliar su alcance mundial.
De todas formas, el panorama regulatorio aún es estricto, especialmente en lo que respecta a los cambios en divisas.
Dos exchanges de criptomonedas más obtendrán la aprobación de la FIU de la India para 2025 apareció primero en Coinfomania.
