El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois ordenó a un residente de Oregón y sus entidades pagar más de 209 millones de dólares en multas por operar esquemas Ponzi disfrazados de esquemas de inversión en efectivo en electrones y carbono. Esto incluye restitución, restitución de ganancias ilegales y sanciones civiles. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha recuperado 18 millones de dólares en activos digitales robados para devolverlos a los inversores.
Juez ordena multa de 209 millones de dólares en caso de estafa de criptomonedas Ponzi
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) informó este martes que la jueza Mary Rowland del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois ordenó al residente de Oregón Sam Ikkurty y a varias de sus entidades pagar una multa de 209.614.892 dólares.
Las entidades involucradas incluyen Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II y Seneca Ventures LLC. La decisión del tribunal se basó en hallazgos de fraude en solicitudes y apropiación indebida en lo que la CFTC describió como esquemas Ponzi disfrazados de criptomonedas y esquemas de inversión en carbono.
El Director de Cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, describe:
Los acusados describieron sus planes como inversiones en carbono y criptomonedas de última generación, cuando en realidad no eran más que esquemas Ponzi anticuados.
La sentencia exige que Ikkurty pague 83,7 millones de dólares en restitución a los inversores, lo que compensaría 36,9 millones de dólares en ganancias ilegales. Además, deberá pagar una multa civil de 110,9 millones de dólares. Además de estas sumas, Ikkurty también se enfrenta a una multa por desacato de 14 millones de dólares por transferir ilegalmente activos digitales del patrimonio del custodio durante el procedimiento. La orden también le exige que reembolse $884,788 en honorarios profesionales que fueron adelantados del patrimonio del síndico para cubrir sus costos de defensa.
El director de ejecución, McGinley, enfatizó la importancia del fallo y señaló que la CFTC ha recuperado 18 millones de dólares en activos digitales robados que serán devueltos a los inversores defraudados. Él dijo:
Los funcionarios de la CFTC no solo detuvieron los planes fraudulentos de los acusados y obtuvieron una sentencia de más de 200 millones de dólares, sino que también recuperaron más de 18 millones de dólares en activos digitales robados, si no se hubieran podido perder para siempre.
¿Qué opinas de la decisión del tribunal de imponer una multa de más de 209 millones de dólares por operar un plan fraudulento de inversión en criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
#binance #bitcoin $BTC $ETH $BNB
